Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL)

www.coe.int/moneyval

A propos de Moneyval

Yellow square Information
Yellow square Moneyval en bref
Yellow square Statut
Yellow square Règles de procédure
Yellow square Secrétariat
 

Activités

Yellow square Aperçu
Yellow square Membres et observateurs
(accès restreint)
 

Evaluation

Yellow square A propos de l'évaluation
Yellow square Documents de base
Yellow square Rapports d'évaluation

Juridictions

Yellow square Fiches

Publications

Yellow square Rapports d'activité
Yellow square Rapports Typologies
Yellow square Synthèses
Yellow square Communiqués de presse

Ressources web

Yellow square Standards internationaux
Yellow square Outils
Yellow square Liens utiles

Actualités

Yellow square Communiqués de presse 
Yellow square  Archive actualités

Alerte Fraude
 

 

Slovenia

 

 


Follow up round / Cycle de suivi 
- on-site visit/ visite sur place: 5-9/10/2009
 

 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 
 
Evaluation report/
Rapport d'évaluation
 


Adopted/ adopté
(32nd Plenary/ 32e réunion plénière)


17/03/2010
 


Summary / Résumé  
 Report / Rapport
Annexes / Annexes
 
 
Regular follow up report/ Rapport de suivi régulier


Due / prévu: March/ mars 2012



 



 
 
 


Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit/ visite sur place: 30/01-5/02/2005
 

 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 
 
Evaluation report/
Rapport d'évaluation
 


Adopted/ adopté
(17th Plenary/ 17e réunion plénière)


31/05/2005
 


Summary/ Résumé
Report/ Rapport
 

First Progress report/
Premier Rapport de suivi
 


Adopted/ adopté
(20th Plenary/ 20e réunion plénière)
 


31/08/2006
 


Report (English only / anglais uniquement)

Second Progress report/
Deuxième Rapport de suivi
 


Adopted/ adopté
(28th Plenary/ 28e réunion plénière)
 


10/12/2008
 


Report (English only/ anglais uniquement)
 
 


Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation
 - on-site visit/ visite sur place: 9-12/07/2001
 
Status
 		  
Date
 
Public document
 

Evaluation report/
Rapport d'évaluation
  


Adopted/ adopté
(9th Plenary/ 9e réunion plénière)
 


28/06/2002
 


Summary  / Résumé
 

Progress report/
Rapport de suivi
 


Confidential/ Confidentiel
 


6/2003
 

 
 


First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation
 - on-site visit/ visite sur place: 7-10/04/1998
 
Status
 		  
Date
 
Public document
 

Evaluation report/
Rapport d'évaluation


Adopted/ adopté
(5th Plenary/ 5e réunion plénière)

 


5/06/1998
 


 Summary / Résumé

 

Progress report/
Rapport de suivi
 


Confidential/ confidentiel
 


6/1999
 

 
 
 


AML/CFT LEGISLATION
LEGISLATION LAB/CFT


NATIONAL INSTITUTIONS
INSTITUTIONS NATIONALES

Prevention of money laundering and terrorist financing act (2007, amended in 2010)

 


Office for Money Laundering Prevention (FIU)
Bank of Slovenia
Securities Market Agency
Ministry of Economic Affairs
Ministry of Finance
Ministry of Interior Affairs
Ministry of Justice
Ministry for Foreign Affairs
Insurance Supervision Agency