Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL)

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Malte


Follow up round / Cycle de suivi 
- on-site visit/ visite sur place: 29 mai-4 juin 2011
 

 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 
 
Evaluation report/
Rapport d'évaluation
 


Adopted (38th Plenary)/ Adopté (38e réunion plénière)


6/03/2012
 


Summary
(English only/ anglais uniquement)
Report
(English only / anglais uniquement)
Annexes
(English only/ anglais uniquement)
 

 


Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit/ visite sur place: 12-19/12/2005
 

 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 
 
Evaluation report/
Rapport d'évaluation
 


Adopted/ adopté
(24th Plenary/ 24e réunion plénière)
 


13/09/2007
 


Summary/ Résumé 
 Report / Rapport
 

First Progress report/
Premier Rapport de suivi
 


Adopted/ adopté
(28th Plenary/ 28e réunion plénière)
 



8/12/2008


Report (English version only/ anglais uniquement)

Second Progress report/
Deuxième Rapport de suivi
 


Adopted/ adopté
(34th Plenary/ 34e réunion plénière)
 



7/12/2010


Report / Annexes (English version only/ anglais uniquement)
 
 


Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation
 - on-site visit/ visite sur place: 14-17/01/2002
 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 

Evaluation report/
Rapport d'évaluation
  


Adopted/ adopté
Confidential/ confidentiel
 


12/12/2003
 


Summary / Résumé
 

Progress report/
Rapport de suivi
 


Confidential/ confidentiel
 


3/2004
 

 
 


First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation
 - on-site visit/ visite sur place: 15-18/09/1998
 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 

Evaluation report/
Rapport d'évaluation


Adopted/ adopté
(6th Plenary/ 6e réunion plénière)
Confidential/ confidentiel
 


9/06/2000
 


Summary / Résumé

 
 

Progress report/
Rapport de suivi
 


Confidential/ confidentiel
 


12/1999
 

 
 
 


AML/CFT LEGISLATION
LEGISLATION LAB/CFT


NATIONAL INSTITUTIONS
INSTITUTIONS NATIONALES

Prevention of Money Laundering Act (1994, with amendments of 2002)
 Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations (2008)
 Legal Notice 199 of 2003, as amended by Legal Notice 42 of 2006
 

 


Financial Intelligence Analysis Unit (FIU)
 Central Bank of Malta
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 Ministry of Finance
Ministry for Home Affairs
Ministry of Justice and Local Government
Malta Police Force