Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL)

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Albanie


 


Follow up round / Cycle de suivi 
on-site visit / visite sur place: 15-30
November 2010

 

 

Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / Adopté
(35th Plenary / 35e réunion plénière)

13/04/2011

Summary / Résumé
Report / Rapport
Addendum - Compliance with EU Directives / Addendum - Conformité avec les directives européennes





Compliance Enhancing Procedures / Procédures de conformité renforcée
 

Status of the Compliance Enhancing Procedures / Etat des procédures de conformitée renforcée:  
S
tep (i) of the Compliance Enhancing Procedures, as decided by MONEYVAL at its 33rd Plenary meeting (September 2010) / Etape (i) des procédures, conformément à la décision de MONEYVAL lors de sa 33e réunion plénière (septembre 2010)




Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
on-site visit / visite sur place: 12-17 September 2005

 

 

Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(19th Plenary / 19e réunion plénière)

5/07/2006

Summary / Résumé
Report / Rapport

First Progress report /
Premier Rapport de suivi

Adopted/ adopté
(23rd Plenary / 23e réunion plénière)

5/06/2007

Report (English only / anglais seulement)

Second Progress report /
Deuxième Rapport de suivi

Adopted / adopté
(30th Plenary / 30e réunion plénière) 

24/09/2009

Report (English only/ anglais seulement)


 
 


Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation
on-site visit / visite sur place:14-18 October 2003

  Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté

14/05/2004

Summary / Résumé

Progress report /
Rapport de suivi

Adopted / adopté

14/05/2005

Confidential / confidentiel

 


First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation
on-site visit / visite sur place: 12-15 December 2000

  Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(8th Plenary / 8e réunion plénière)

13/12/2001

Summary / Résumé

Progress report /
Rapport de suivi

Adopted / adopté

14/12/2002

Confidential / confidentiel

 
 


AML/CFT LEGISLATION / LEGISLATION LAB/CFT


NATIONAL INSTITUTIONS /
INSTITUTIONS NATIONALES


AML/CFT Law (Law no. 9917 of 19 May 2008 on the prevention of money laundering and the financing of terrorism as amended in March 2011)
 

 


General Directorate for the Prevention of Money Laundering
Bank of Albania
Albanian Securities Commission
Tirana Stock Exchange 
Insurance Supervisory Authority
Ministry of Finance
General Directorate of Customs
General Taxation Department