Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL)

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Alerte Fraude
 

 


Messages électroniques frauduleux utilisant le nom de MONEYVAL

 

Nous attirons votre attention sur le fait que divers types de messages et/ou lettres prétendument envoyées par MONEYVAL ou qui seraient signées par son Secrétaire exécutif circulent en ce moment.

Ces messages ou lettres informent leurs destinataires qu’ils ont gagné à un tirage au sort ou qu’ils sont les bénéficiaires de grosses sommes d’argent, en prétextant souvent un héritage. Il est systématiquement demandé aux destinataires de communiquer leurs coordonnées bancaires ou personnelles ou de verser à l’avance une somme d’argent, et parfois il est fait mention d’un blocage ou d’une confiscation par MONEYVAL si ces règlements ne sont pas effectués. 

MONEYVAL n’est en aucune manière lié à ces courriers électroniques frauduleux. Contrairement à ce qui est indiqué dans ces messages ou lettres, MONEYVAL n'envoie aucun courrier spontané à quiconque en demandant de communiquer des coordonnées personnelles et/ou bancaires ou de procéder à quelque transaction financière que ce soit.

MONEYVAL n’autorise, ne vérifie, ne contrôle ni ne prend part à aucun versement de quelque nature que ce soit, contrat ou héritage, entre des tiers et/ou des Gouvernements, ni n’avalise l’activité d’aucune banque, institution financière ou autre organisme public ou privé. MONEYVAL ne demande jamais aucune somme d’argent, ni de versements à quelque titre que ce soit, et n’a pas pouvoir de bloquer un compte ni de confisquer des actifs.

Si vous avez reçu des courriers électroniques de ce type, il vous est conseillé de cesser tout contact avec les expéditeurs, et, si vous leur avez communiqué des informations ou envoyé des fonds, de vous mettre immédiatement en rapport avec les services de police les plus proches.

Si vous avez encore des doutes sur l’authenticité d’un message qui semblerait avoir été envoyé par MONEYVAL ou qui mentionne une action de ce type qui aurait été menée par MONEYVAL, n'hésitez-pas à nous contacter (moneyval@coe.int).