Standards internationaux

Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL)

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Conseil de l'Europe

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime(STCE no. : 141) - 1990
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme et son rapport explicatif - 2005

Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux

Les quarante Recommandations du GAFI (2003)
Les recommandations spéciales sur le financement du terrorisme (également disponibles dans d'autres langues) et notes interprétatives

Union européenne

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (disponible dans d'autres langues officielles de l'UE)
Règlement (CE) no. 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) no. 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté
Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur