Typologies

[2007-2008] 6e Réunion sur les typologies - Becici, Montenegro

Rapport sur l’utilisation des valeurs mobilières aux fins du blanchiment de capitaux (anglais uniquement)
Ce rapport analyse les points faibles des marchés de valeurs mobilières et décrit plusieurs méthodes ayant été employées pour blanchir des capitaux par l’intermédiaire de transactions sur ces marchés. Il donne également des orientations quant aux moyens de prévenir et de détecter le blanchiment de capitaux dans ce secteur.

Rapport sur la contrefaçon et le blanchiment de capitaux (anglais uniquement)
Ce rapport analyse les liens entre contrefaçon et blanchiment d’argent. Il se penche également, à travers des études de cas, sur les méthodes et techniques utilisées pour blanchir les produits issus de la vente de contrefaçons, sur les techniques de financement du terrorisme impliquant des produits de contrefaçon et sur les autres techniques employées dans l’industrie de la contrefaçon.

[6-8 décembre 2004] 5ème Réunion sur les typologies, conjointement avec le GAFI - Moscou
Conclusions de l’atelier 5 sur les produits de la traite des êtres humains et de l’immigration clandestine (anglais uniquement)

[9-11 avril 2002] 4ème Réunion sur les typologies- Vaduz, Liechtenstein
Conclusions des groupes de travail sur les intermédiaires financiers et sur les enquêtes financières (anglais uniquement)

[5-7 juin 2001] 3ème Réunion sur les typologies - Andorre
Conclusions des groupes de travail sur le devoir de vigilance en relation avec les trustees et autres mandataires autorisés, et sur les indicateurs du blanchiment (anglais uniquement)

Rapport complet de la réunion (anglais uniquement)

[7-8 février 2000] 2ème Réunion sur les typologies - Strasbourg
Conclusions sur « Les liens entre crime organisé et blanchiment des capitaux » (anglais uniquement)

[7 décembre 1998] 1ere Réunion sur les typologies - Strasbourg

Conclusions (principales infractions génératrices de produits criminels) (anglais uniquement)

Autres liens

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