Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)

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Follow up round / Cycle de suivi 
- on-site visit/ visite sur place: 4-8/10/ 2010
 

 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 
 
Evaluation report/
Rapport d'évaluation
 


Adopted/ adopté
(36th Plenary/ 36e réunion plénière)


26/09/2011
 


Summary / Résumé
 Report / Rapport
Annexes 
 
 


Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit/ visite sur place: 8-14/05/2005
 

 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 
 
Evaluation report/
Rapport d'évaluation
 


Adopted/ adopté
(20th Plenary/ 20e réunion plénière)


13/09/2006
 


Summary/ Résumé
 Report/ Rapport
 Addendum   
 

First Progress report/
Premier Rapport de suivi
 


Adopted/ adopté
(24th Plenary/ 24e réunion plénière)
 


12/09/2007
 


Report (English only/ anglais uniquement)

Second Progress report/
Deuxième Rapport de suivi
 


Adopted/ adopté
(30th Plenary/ 30e réunion plénière)
 


23/09/2009
 


Report (English only/ anglais uniquement)
 
 


Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation
 - on-site visit/ visite sur place: 15-18/10/2001
 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 

Evaluation report/
Rapport d'évaluation
  


Adopted/ adopté

 


8/04/2003
 


Summary  / Résumé
 

Progress report/
Rapport de suivi
 


Confidential/ Confidentiel
 


3/2004
 

 
 


First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation
 - on-site visit/ visite sur place: 16-19/06/1998
 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 

Evaluation report/
Rapport d'évaluation


Adopted/ adopté


 


11/12/1998
 


 Summary / Résumé

Progress report/
Rapport de suivi
 


Confidential/ confidentiel
 


12/1999
 

 
 
 


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Act of 2 July 2008 on the Prevention of Legalization of Proceeds of Criminal Activity and Terrorist Financing and on Amendments and Supplements to Certain Acts


 


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