Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL)

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Saint Marin


 
 


Follow up round / Cycle de suivi 
- on-site visit/ visite sur place: 6-10/09/ 2010
 

 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 
 
Evaluation report/
Rapport d'évaluation
 


Adopted/ adopté
(36th Plenary/ 36th réunion plénière)


29/09/2011
 


Summary/ Résumé
 Report / Rapport
 Annexes Part 1 - Part 2 (English only/ anglais uniquement)

 
 


Troisième cycle d'évaluation
(visite sur place: 4-10/03/2007)
 

 
 Etat		  
Date
 
 Document 
 
 
Rapport d'évaluation
 


Adopté (26e réunion plénière)


02/04/2008


 Résumé/ Rapport (anglais seulement)
 

Premier Rapport de suivi
 


Adopté (29e réunion plénière)


16/03/2009


Rapport (anglais seulement
 
 


Procédures de conformité renforcée
 
 

 
Etat		  
Date
 
 Document
 

Premier rapport de conformité
 


Adopté (27e réunion plénière) - étape (i)
 


9 /07/ 2008

 
 Rapport (anglais seulement)

Deuxième rapport de conformité
 


Adopté (28e réunion plénière)- étape (i)
 


12/12/2008

 
 Rapport / Annexes (anglais seulement)

Troisième rapport de conformité
 


Adopté (30e réunion plénière)- étape (i)


24/09/2009


Rapport / Annexes Partie 1 & Partie 2  (anglais seulement)

Etat des Procédures de Conformité Renforcée: clôture de l'étape (i) lors de la 30e réunion plénière
 


Deuxième cycle d'évaluation
(visite sur place: 2-5/04/2003)
 
Etat		  
Date
 
Document
 

Rapport d'évaluation
  


Adopté (16e réunion plénière)
 


20/01/2005
 


 Résumé (anglais seulement)
 

Rapport de suivi
 


Confidentiel
 


2/2006
 

 
 


Premier cycle d'évaluation
 (visite sur place: 21-24/02/2000)
 
Etat		  
Date
 
Document 
 

Rapport d'évaluation
 


Adopté (7e réunion plénière)
Confidentiel
 


19/01/2001
 


 Résumé

Rapport de suivi
 


Confidentiel
 



 

 
 
 


LEGISLATION LAB/CFT


INSTITUTIONS NATIONALES

Law N° 92 (2008):
- Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Italian) 
- Provisions on preventing and combating money laundering and terrorist financing (English - unofficial translation)
Delegate Decree No. 135 “Regulations of the Financial Intelligence Agency” (2008)
 


Financial Intelligence Agency
Central Bank of the Republic of San Marino
Secretariat of State for Foreign and Political Affairs
Secretariat of State for Finance
State Secretariat for Internal Affairs and Civil Protection
 Great and General Council (San Marino Parliament)