Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)

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San Marino

 

Follow up round / Cycle de suivi 
- on-site visit / visite sur place:
6-10 September 2010

 

 

Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(36th Plenary / 36e réunion plénière)

29/09/2011

Summary / Résumé
Report / Rapport
Annexes Part 1 - Part 2 (English only / anglais uniquement)

 


Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit / visite sur place: 4-10 March 2007

 

 

Status / Etat  Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(26th Plenary meeting / 26e réunion plénière)

02/04/2008

Summary / Résumé
Report / Rapport

First Progress report /
Premier Rapport de suivi

Adopted / adopté
(29th Plenary meeting / 29e réunion plénière)

16/03/2009

Report (English only / anglais uniquement)

 
 


Compliance Enhancing Procedures / Procédures de conformité renforcée

  Status / Etat Date Public document /
Document public
First Compliance report /
Premier rapport de conformité

Adopted / adopté
(27th Plenary meeting / 27e réunion plénière) - step (i)

9/07/2008

Report (English only / anglais uniquement)

Second Compliance report /
Deuxième rapport de conformité

Adopted / adopté
(28th Plenary meeting / 28e réunion plénière) - step (i)

12/12/2008

Report (English only / anglais uniquement)
Annexes (English only / anglais uniquement)

Third Compliance report /
Troisième rapport de conformité

Adopted / adopté
(30th Plenary meeting / 30e réunion plénière) - step (i)

24/09/2009

Report (English only / anglais uniquement)
Annexes Part 1 & Part 2 (English only / anglais uniquement)

Status of the Compliance Enhancing Procedures: Step (i) lifted at 30th Plenary meeting
 

Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation
- o
n-site visit / visite sur place: 2-5 April 2003

  Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(16th Plenary meeting / 16e réunion plénière)

20/01/2005

Summary (English only / anglais uniquement)

Progress report /
Rapport de suivi

Adopted / adopté

2/2006

Confidential / confidentiel

 

First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation
-
on-site visit / visite sur place: 24 february 2000

  Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(7th Plenary meeting / 7e réunion plénière)

19/01/2001

Summary (English only / anglais uniquement)

Progress report /
Rapport de suivi

Adopted / adopté

 

Confidential / confidentiel