Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)

Romania


 

Follow up round / Cycle de suivi
- on-site visit / visite sur place: 27 May - 1 June 2013

 

 

Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / Adopté
(44th Plenary / 44e réunion plénière)

04/04/2014

Summary / Résumé
Report (English only / anglais uniquement)
Annexes (English only / anglais uniquement)

 
 

Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit/ visite sur place: 6-12 May 2007

 

 

Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
 (27th Plenary meeting / 27e réunion plénière)

08/07/2008

Summary / Résumé
Report / Rapport

First Progress report /
Premier Rapport de suivi

Adopted / adopté
(30th Plenary meeting / 30e réunion plénière)

22/09/2009

Report (English only / anglais uniquement)
Annexes (English only / anglais uniquement)

Second Progress report /
Deuxième Rapport de suivi

Adopted / adopté
(37th Plenary meeting / 37e réunion plénière)

16/12/2011

Report (English only / anglais uniquement)
Annexes
(English only / anglais uniquement)

 
 

Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation
 -
on-site visit / visite sur place: 15-18 April 2002

  Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(12th Plenary meeting / 12e réunion plénière)

4/07/2003

Summary / Résumé

Progress report /
Rapport de suivi

Adopted / adopté 

6/2004

Confidential / confidentiel

 

First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation
 -
on-site visit / visite sur place: 26-29 April 1999

  Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(5th Plenary meeting / 5e réunion plénière)

11/02/2000

Summary / Résumé

Progress report /
Rapport de suivi

Adopted / adopté

1/2001

Confidential / confidentiel