Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit/ visite sur place: 12-19/12/2005

Adopted/ adopté
(24th Plenary/ 24e réunion plénière)
 

13/09/2007
 

Summary/ Résumé 
 Report / Rapport
 

Adopted/ adopté
(28th Plenary/ 28e réunion plénière)
 

8/12/2008

Report (English version only/ anglais uniquement)

Adopted/ adopté
(34th Plenary/ 34e réunion plénière)
 

7/12/2010

Report / Annexes (English version only/ anglais uniquement)

Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation
 - on-site visit/ visite sur place: 14-17/01/2002

Adopted/ adopté
Confidential/ confidentiel
 

12/12/2003
 

Summary / Résumé
 

Confidential/ confidentiel
 

3/2004
 

First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation
 - on-site visit/ visite sur place: 15-18/09/1998

Adopted/ adopté
(6th Plenary/ 6e réunion plénière)
Confidential/ confidentiel
 

9/06/2000
 

Summary / Résumé

 
 

Confidential/ confidentiel
 

12/1999
 

AML/CFT LEGISLATION
LEGISLATION LAB/CFT

NATIONAL INSTITUTIONS
INSTITUTIONS NATIONALES

Financial Intelligence Analysis Unit (FIU)
Central Bank of Malta
Malta Financial Services Authority
Ministry of Finance
Ministry for Home Affairs
Ministry of Justice and Local Government
Malta Police Force