Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL)

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Malte


 

Follow-up round / Cycle de suivi 
- on-site visit / visite sur place: 29 May - 4 June
2011

 

 

Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / Adopté
(38th Plenary) / (38e réunion plénière)

6/03/2012

Summary / Résumé
Report / Rapport
Annexes (English only / anglais uniquement) 


 

Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit / visite sur place: 12 - 19 December 2005

 

 

Status / Etat Date Public document /
Document public 
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(24th Plenary / 24e réunion plénière)

13/09/2007

Summary / Résumé
Report (English only / anglais uniquement)

First Progress report /
Premier Rapport de suivi

Adopted / adopté
(28th Plenary / 28e réunion plénière)

8/12/2008

Report (English only / anglais uniquement)

Second Progress report /
Deuxième Rapport de suivi

Adopted / adopté
(34th Plenary / 34e réunion plénière)

7/12/2010

Report (English only / anglais uniquement)
Annexes (English only / anglais uniquement)

 
 

Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation
 -
on-site visit / visite sur place: 14-17 January 2002

  Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation
 

Adopted / adopté

12/12/2003

Summary (English only / anglais uniquement)

Progress report /
Rapport de suivi

Adopted / adopté

3/2004

Confidential / confidentiel

 

First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation
 -
on-site visit / visite sur place: 15 - 18 September 1998

  Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(6th Plenary / 6e réunion plénière)

9/06/2000

Summary / Résumé

Progress report /
Rapport de suivi

Adopted / adopté

12/1999

Confidential / confidentiel