Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)

Lithuania




Follow up round / Cycle de suivi
 - on-site visit / visite sur place: 23-28 April 2012

 

 

Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation 

Adopted / adopté
(40th Plenary / 40e réunion plénière)

05/12/2012

Summary (English only / anglais uniquement)
Report (English only / anglais uniquement)

4th round regular follow up report  /
Rapport de suivi régulier de 4e cycle

Due/ prévu

 April 2016/ avril 2016

 

 
 

Compliance Enhancing Procedures / Procédures de conformité renforcée

 

 

Status / Etat Date Public document /
Document public
First Compliance report /
Premier rapport de conformité

Adopted / adopté
(44th Plenary / 44e réunion plénière)
 step (ii) / étape (ii) 

31/03/2014

Report (English only / Anglais uniquement)

Second Compliance report /
Deuxième rapport de conformité
Adopted / adopté
(45th Plenary / 45e réunion plénière)
 step (1) / étape (1) 
19/09/2014 Report (English only / Anglais uniquement)
Third Compliance report /
Troisième rapport de conformité
Adopted / adopté
(47th Plenary / 47e réunion plénière)
 step (1) / étape (1) 
09/04/2015 Report (English only / Anglais uniquement)
Status of the Compliance Enhancing Procedures / Statut des procédures de conformité renforcée: CEPs procedures (at step 1) lifted at the 47th Plenary meeting (April 2015) / La procédure de conformité renforcée (étape 1) a été levée lors de la 47ème réunion plénière (avril 2015)
 
 

Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit / visite sur place: 8-14 January 2006

 

 

Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation 

Adopted / adopté
(21st Plenary / 21e réunion plénière)

29/11/2006

Summary / Résumé
Report / Rapport

First Progress report /
Premier Rapport de progrès

Adopted / adopté
(26th Plenary / 26e réunion plénière)

4/03/2008

Report (English version only / version anglaise uniquement)

Second Progress report /
Deuxième rapport de progrès

Adopted / Adopté
(32nd Plenary / 32e réunion plénière)

15/03/2010

Report (English version only / version anglaise uniquement)
Annexes (English version only / version anglaise uniquement)

 
 

Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation
 -
on-site visit / visite sur place: 25-28 March 2002

  Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(12th Plenary / 12e réunion plénière)

4/07/2003

Summary / Résumé

Progress report /
Rapport de progrès

Adopted / adopté

6/2004

Confidential / confidentiel

 

First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation
 -
on-site visit / visite sur place: 24-27/11/1998

  Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(4th Plenary / 4e réunion plénière)

9/06/2000

Summary / Résumé

Progress report /
Rapport de progrès

Adopted / adopté

5/2001

Confidential/ confidentiel