Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL)

www.coe.int/MONEYVAL

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    Alerte fraude

 

 ILE DE MAN  

 


Lors de sa réunion du 10 octobre 2012, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, suite à la demande du Royaume-Uni, compétent pour les relations internationales des Dépendances de la Couronne que sont Guernesey, Jersey et l’Ile de Man, a adopté une résolution accédant à la requête que ces Dépendances de la Couronne participent pleinement aux processus d’évaluation de MONEYVAL et soient soumises aux procédures de ce dernier.
Decision du Comité des Ministres

CM/Res(2012)6

Un rapport d'évaluation détaillé de l'île de Man sur le respect des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Recommandations de 2003 du GAFI) a été publié par le FMI sur son site internet le 5 août 2009.
Rapport FMI (version anglaise)

 

Fifth Evaluation Round/ Cinquième cycle d'évaluation
- on-site visit / visite sur place : 25 April - 7 May 2016


Status / Etat Date Public document /
Document public

Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / Adopté
(52nd Plenary meeting / 52e réunion plénière)

8/12/2016

Summary / Résumé
Report / Rapport

 

Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit / visite sur place: 3-18 September 2008

 

 

Status / Etat Date Public document /
Document public
First Progress report /
Premier Rapport de suivi

Adopted / adopté
(42ndPlenary / 42e réunion plénière)

20/09/2013

Report (English only / Anglais uniquement)