Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL)

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Alerte Fraude
 

 

Guernesey


 
 
Lors de sa réunion du 10 octobre 2012, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, suite à la demande du Royaume-Uni, compétent pour les relations internationales des Dépendances de la Couronne que sont Guernesey, Jersey et l’Ile de Man, a adopté une résolution accédant à la requête que ces Dépendances de la Couronne participent pleinement aux processus d’évaluation de MONEYVAL et soient soumises aux procédures de ce dernier.
Decision du Comité des Ministres
CM/Res(2012)6


Un rapport d'évaluation détaillé de Guernesey sur le respect des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Recommandations de 2003 du GAFI) a été publié par le FMI sur son site internet en janvier 2011. La visite sur place a eu lieu du 17 mai au 1 juin 2010.
Rapport FMI (version anglaise)


Troisième cycle d'évaluation

 

 

Etat Date Document public
Premier Rapport de suivi

Adopté
(43e réunion plénière)

13/12/2013

Rapport (anglais seulement)