Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)

Estonia


 

Follow up round / Cycle de suivi
- on-site visit / visite sur place: 10 - 16 November 2013

 

 

Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / Adopté
(45th Plenary / 45e réunion plénière)

18/09/2014

Summary / Résumé
Report (English only / anglais uniquement)
Annexes (English only / anglais uniquement)

 
 

Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit / visite sur place:
3-9 February 2008

 

 

Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation 

Adopted / adopté
(28th plenary session / 28e réunion plénière)

09/12/2008

Summary / Résumé
Report / Rapport

First Progress report /
Premier Rapport de suivi

Adopted / adopté
(31st plenary session / 31e réunion plénière)

8/12/2009

Report (English only / anglais uniquement)

Second Progress report /
Deuxième Rapport de suivi

Adopted / adopté
(37th  plenary session / 37e réunion plénière)

15/12/2011

Report (English only / anglais uniquement)

 
 

Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation
 -
on-site visit / visite sur place: 5-8 November 2002

  Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(14th plenary session / 14e réunion plénière)

14/05/2004

Summary / Résumé

Progress report /
Rapport de suivi

Adopted / adopté

6/2005

Confidential/ confidentiel

 

First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation
 -
on-site visit / visite sur place: 18-21 January 2000

  Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(6th Plenary / 6e réunion plénière)

9/05/2000

Summary (English only / anglais uniquement)

Progress report /
Rapport de suivi

Adopted / adopté

6/2001

Confidential/ confidentiel