Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)

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Follow up round / Cycle de suivi 
- on-site visit/ visite sur place: 23-29/05/ 2010
 

 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 
 
Evaluation report/
Rapport d'évaluation
 


Adopted/ adopté
(35th Plenary/ 35e  réunion plénière)


12/04/2011

Summary/ Résumé
 Report / Rapport
Annexes (English only/ anglais uniquement)

Regular follow-up report (expedited)/ Rapport de suivi régulier (anticipé)
 



Due/ prévu:  July/ juillet 2012

    
 


Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit/ visite sur place: 10-16/04/2005
 

 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 
 
Evaluation report/
Rapport d'évaluation
 


Adopted/ adopté
(24th Plenary/ 24e réunion plénière)
 


11/09/2007


Summary/ Résumé
 Report / Rapport
 

First Progress report/
Premier Rapport de suivi
 

Examined/Examiné
(28th Plenary/ 28e réunion plénière)

Adopted/ adopté
(29th Plenary/ 29e réunion plénière)
 

10/12/2008


17/03/2009




Report (English only / anglais uniquement)
 
 


Second Evaluation Round
 - on-site visit/ visite sur place: 8-11/10/2001
 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 

Evaluation report/
Rapport d'évaluation
  


Adopted/ adopté
(9th Plenary/ 9e réunion plénière)
 


28/06/2002
 


Summary / Résumé
 

Progress report/
Rapport de suivi
 


Confidential/ confidentiel
 


6/2003
 

 
 


First Evaluation Round
 - on-site visit/ visite sur place: 18-21/05/2001
 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 

Evaluation report/
Rapport d'évaluation


Adopted/ adopté
(2nd Plenary/ 2e réunion plénière)
Confidential/ confidentiel
 


11/12/1998
 


Summary  /Résumé
 

Progress report/
Rapport de suivi
 


Confidential/ confidentiel
 


12/1999
 

 
 
 


AML/CFT LEGISLATION
LEGISLATION LAB/CFT


NATIONAL INSTITUTIONS
INSTITUTIONS NATIONALES

Act no. 253/2008 Coll., on selected measures against legitimization of proceeds of crime and financing of terrorism (as amended in 2009)
 


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