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Follow up round
/ Cycle de suivi
- on-site visit/ visite sur place:
23-29/05/ 2010
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Status/ Etat |
Date
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Public document / Document public
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Evaluation report/
Rapport d'évaluation
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Adopted/ adopté
(35th Plenary/ 35e réunion plénière)
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12/04/2011
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Summary/
Résumé
Report
/ Rapport
Annexes (English only/ anglais uniquement) |
Regular follow-up report (expedited)/ Rapport de suivi régulier (anticipé)
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Due/ prévu: July/ juillet 2012
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Third Evaluation Round
/ Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit/ visite sur place: 10-16/04/2005
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Status/ Etat |
Date
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Public document / Document public
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Evaluation report/
Rapport d'évaluation
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Adopted/ adopté
(24th Plenary/ 24e réunion plénière)
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11/09/2007
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Summary/
Résumé
Report
/ Rapport
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First
Progress report/
Premier
Rapport de suivi
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Examined/Examiné
(28th Plenary/ 28e réunion plénière)
Adopted/ adopté
(29th Plenary/ 29e réunion plénière)
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10/12/2008
17/03/2009 |
Report
(English only / anglais uniquement)
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Second Evaluation Round
- on-site visit/ visite sur place:
8-11/10/2001
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Status/ Etat |
Date
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Public document / Document public
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Evaluation report/
Rapport d'évaluation
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Adopted/ adopté
(9th Plenary/ 9e réunion plénière)
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28/06/2002
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Summary
/
Résumé
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Progress report/
Rapport de suivi
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Confidential/ confidentiel
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6/2003
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First Evaluation Round
- on-site visit/ visite sur place:
18-21/05/2001
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Status/ Etat |
Date
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Public document / Document public
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Evaluation report/
Rapport d'évaluation |
Adopted/ adopté
(2nd Plenary/ 2e réunion plénière)
Confidential/ confidentiel
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11/12/1998
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Summary
/Résumé
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Progress report/
Rapport de suivi
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Confidential/ confidentiel
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12/1999
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AML/CFT LEGISLATION
LEGISLATION LAB/CFT
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NATIONAL INSTITUTIONS
INSTITUTIONS NATIONALES
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Act no. 253/2008 Coll., on selected
measures against legitimization of proceeds of crime and financing of
terrorism (as amended in 2009)
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Ceska Narodni Banka
Office of the State Supervision in Insurance and
Pension Funds
Ministry of Finance
Ministry of Interior
Ministry of
Justice
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FRANCAIS