Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)

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Azerbaijan


 

Third Evaluation Round / Troisième Cycle d'Evaluation
- on-site visit / visite sur place: 10-20 April 2008

 

 

Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation
 

Adopted / adopté
(
28th Plenary meeting / 28e réunion plénière)

11/12/2008

Summary / Résumé
Report / Rapport

First progress report /
Premier Rapport de progrès

Adopted / adopté
(31st Plenary meeting / 31e réunion plénière)

7/12/2009

Report (English only / anglais uniquement)
Annexes
(English only / anglais uniquement)

Second progress report /
Deuxième Rapport de progrès

Adopted / adopté
(37st Plenary meeting / 37e réunion plénière)

14/12/2011

Report (English only / anglais uniquement)

 

Compliance Enhancing Procedures / Procédures de conformité renforcée

 

 

Status / Etat Date Public document /
Document public
Step VI / Etape VI

28th Plenary meeting / 28e réunion plénière

11/12/2008

Public Statement /
Déclaration publique

Step VI / Etape VI

29th Plenary meeting / 29e réunion plénière

20/03/2009

Public Statement /
Déclaration publique

Step VI / Etape VI

30th Plenary meeting / 30e réunion plénière

24/09/2009

Public Statement /
Déclaration publique

Step VI / Etape VI

31st Plenary meeting / 31e réunion plénière

11/12/2009

Public Statement /
Déclaration publique

Status of the Compliance Enhancing Procedures / Etat des procédures de conformité renforcée: Step (vi) lifted at 31st Plenary meeting/ Etape (vi) levée lors de la 31e réunion plénière.
 

First and Second Evaluation Round / Premier et deuxième cycles d'évaluation
-
on-site visit / visite sur place: 26-30 May 2003 

  Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(13th Plenary / 13e réunion plénière)

3/06/2004

Summary (English only / anglais uniquement)

Progress report /
Rapport de progrès

Adopted / adopté

9/2004

Confidential / confidentiel