Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)

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Azerbaijan/ Azerbaïdjan


 


Third Evaluation Round / Troisième Cycle d'Evaluation
- on-site visit/ visite sur place: 10-20/04/2008
 

 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 
 
 Evaluation report/
Rapport d'évaluation

 


Adopted/ adopté
(28th Plenary meeting/ 28e réunion plénière)


11/12/2008
 


Summary/ Résumé
Report / Rapport

First progress report/ Premier Rapport de progrès
 


Adopted/ adopté
(31st Plenary meeting/ 31e réunion plénière)
 


7/12/2009
 


Report / Annexes
(English only/ anglais uniquement)
 

Second progress report/ Deuxième Rapport de progrès
 


Adopted/ adopté
(37st Plenary meeting/ 37e réunion plénière)
 


14/12/2011
 


Report / Annexes
(English only/ anglais uniquement)
 
 


Compliance Enhancing Procedures / Procédures de conformité renforcée
 
 

 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 
 
Step VI/ Etape VI


28th Plenary meeting/ 28e réunion plénière
 


11/12/2008
 


Public Statement / Déclaration publique
 
 
Step VI/ Etape VI


29th Plenary meeting/ 29e réunion plénière
 


20/03/2009
 


Public Statement  / Déclaration publique
 
 
Step VI/ Etape VI


30th Plenary meeting/ 30e réunion plénière
 


24/09/2009
 


Public Statement  / Déclaration publique
 
 
Step VI/ Etape VI


31st Plenary meeting/ 31e réunion plénière
 


11/12/2009
 


Public Statement  /  Déclaration publique


Status of the Compliance Enhancing Procedures/ Etat des procédures de conformité renforcée: Step (vi) lifted at 31st Plenary meeting/ Etape (vi) levée lors de la 31e réunion plénière.
 
 


First and Second Evaluation Round  /  Premier et deuxième cycles d'évaluation
                   
 - on-site visit/ visite sur place: 26-30/05/2003 

 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 

Evaluation report
  


Adopted/ adopté
(13th Plenary/ 13e réunion plénière)
 


3/06/2004
 


 Summary
 

Progress report


Confidential/ confidentiel
 


9/2004