Counter Money Laundering and Financing of Terrorism (MONEYVAL)

Armenia


 


Third Evaluation Round/ Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit/ visite sur place : 23/02-10/03/2009
 

 
Status/ Etat		  
Date
 
Document 
 
 
Evaluation report/
Rapport d'évaluation
 


 Adopted/ Adopté
(30th Plenary meeting / 30e réunion plénière)
 


22/09/2009
 


Summary / Report / Addendum - Compliance with the EU directives


First Progress report/
Premier rapport de suivi
 


 Adopted/ adopté 
(33rd Plenary meeting / 33e réunion plénière)
 


28/09/2010
 


Report / Annexes (English only/ anglais uniquement)

Second Progress report/
Deuxième rapport de suivi
 



 


2012
 


 
 
 


First and Second Evaluation Round / Premier et deuxième cycle d'évaluation
 - on-site visit/ visite sur place:  22-26/09/2003
 
Status/ Etat		  
Date
 
 Document 
 

Evaluation report/
Rapport d'évaluation
 


Adopted / Adopté
(15th Plenary meeting/ 15e réunion plénière)
 


9/07/2004
 


 Summary (English only/ anglais uniquement)
 

Progress report/
Rapport de suivi
 


Confidential/ Confidentiel
 


8/2005
 

 
 
 


AML/CFT LEGISLATION
 


NATIONAL INSTITUTIONS

Law on combating money laundering and terrorism financing (2008)
Decision of the Board of the Central Bank on approving the regulation on the minimal requirements stipulated for the financial institutions in the area of combating money laundering and terrorist financing and declaration form about presence (absence) of a real beneficiary in the transaction (2008)
 


 Central Bank of Armenia
 Financial monitoring center
 Office of the Public Prosecutor