Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)

 

ALBANIA

 


Follow up round / Cycle de suivi 
on-site visit / visite sur place: 15-30
November 2010

 

 

Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / Adopté
(35th Plenary / 35e réunion plénière)

13/04/2011

Summary / Résumé
Report / Rapport
Addendum - Compliance with EU Directives / Addendum - Conformité avec les directives européennes

Follow up report (regular)/ Rapport de suivi (regulier) Due / à venir September  or December 2015 / Septembre ou décembre 2015  




                                                                                           Compliance Enhancing Procedures / Procédures de conformité renforcée
 


Status of the Compliance Enhancing Procedures / Etat des procédures de conformitée renforcée:
 
September 2010/ septembre 2010: Step (i) of the Compliance Enhancing Procedures / Etape (i) des procédures de conformité renforcée
December 2011/ décembre 2011:
Step (ii) of the Compliance Enhancing Procedures / Etape (ii) des procédures de conformité renforcée
April 2013/ avril 2013: the Compliance Enhancing Procedures have been lifted folllowing measures taken by Albania/ Procédure de conformité renforcée a été levée suite aux mesures prises par l'Albanie. 




                                                                                                 Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
                                                                                                    on-site visit / visite sur place: 12-17 September 2005

 

 

Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(19th Plenary / 19e réunion plénière)

5/07/2006

Summary / Résumé
Report /
Rapport

First Progress report /
Premier Rapport de suivi

Adopted/ adopté
(23rd Plenary / 23e réunion plénière)

5/06/2007

Report (English only / anglais seulement)

Second Progress report /
Deuxième Rapport de suivi

Adopted / adopté
(30th Plenary / 30e réunion plénière) 

24/09/2009

Report (English only/ anglais seulement)


 
 


                                                                                               Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation
                                                                                                on-site visit / visite sur place:14-18 October 2003

  Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté

14/05/2004

Summary / Résumé

Progress report /
Rapport de suivi

Adopted / adopté

14/05/2005

Confidential / confidentiel

 


                                                                                                 First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation
                                                                                                 on-site visit / visite sur place: 12-15 December 2000

  Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(8th Plenary / 8e réunion plénière)

13/12/2001

Summary / Résumé

Progress report /
Rapport de suivi

Adopted / adopté

14/12/2002

Confidential / confidentiel