Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL)

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Président de MONEYVAL

 

Dr Anton BARTOLO

Anton Bartolo est avocat de profession. En 1986, il obtient son diplôme auprès de l'Université de Malte et, après une période en pratique privée, rejoint le département juridique d'un cabinet d'expertise comptable de premier plan. En 1994, le Dr Bartolo est recruté par l'Autorité d'affaires internationales de Malte (aujourd'hui l’Autorité des services financiers de Malte, MFSA) en tant que cadre supérieur au sein de l'équipe juridique et travaille sur la première loi anti-blanchiment de Malte. En 1999, il est nommé Directeur des Affaires internationales et, par la suite, Registraire des sociétés (Registrar of Companies), un poste qu'il occupe jusqu'à la fin 2011. Anton Bartolo occupe actuellement le poste de Directeur de la mise en application auprès de l’Autorité des services financiers de Malte.

Anton Bartolo a conservé la responsabilité de la lutte contre le blanchiment d'argent au sein de la MFSA et, pendant plusieurs années, a été membre du Comité sur la lutte contre le blanchiment d'argent. En 2002, ors de la création de l'Unité d'analyse du renseignement financier (Financial Intelligence Analysis Unit, FIAU), le Dr Bartolo a été nommé membre du Conseil des gouverneurs. Il est actuellement le vice-président de la FIAU. Au fil des ans, le Dr Bartolo a été activement impliqué dans le conseil du gouvernement maltais et l'élaboration de politiques et législations concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Anton Bartolo est le chef de la délégation maltaise auprès de MONEYVAL dont il a été membre depuis la création du comité en Décembre 1997. Le Dr Bartolo a été élu premier vice-président de MONEYVAL en Décembre 2009. Il est également co-président (représentant MONEYVAL) du Groupe d'examen régional Europe-Eurasie dans le processus ICRG du Groupe d'action financière.