Consiliul Europei și Uniunea Europeană au lansat, în cooperare cu partenerii naționali, proiectul „Consolidarea regimului de combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor în Republica Moldova”, parte a celei de-a treia etape a Parteneriatului pentru Bună Guvernare. Lansarea proiectului și prima reuniune a Comitetului Tehnic de Coordonare a Proiectului a avut loc la 29 martie 2023. Evenimentul a găzduit parteneri și părți cheie interesate, inclusiv reprezentanți ai Procuraturii Generale și ai agențiilor de aplicare a legii, Centrul Național Anticorupție (inclusiv ARBI), Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), Agenția Servicii Publice (ASP), Instituțiile Financiare, Întreprinderile și Profesiile Nefinanciare Desemnate.

Proiectul „Consolidarea regimului de combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor în Republica Moldova” este unul dintre cele șase proiecte care constituie a treia fază a programului comun al Uniunii Europene și al Consiliului Europei „Parteneriat pentru Bună Guvernare” destinat să ofere sprijin Parteneriatului Estic în lupta împotriva criminalității economice. Proiectul își propune să ofere asistență în implementarea agendei de reformă a țării privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, abordând în același timp problemele evidențiate de organismele de monitorizare a combaterii spălării banilor din cadrul Consiliului Europei.

În intervalul de timp propus 2023-2026, Proiectul urmărește îmbunătățirea schimbului de informații între autoritățile naționale în scopul combaterii spălării banilor (SB), finanțării terorismului (FT) și utilizării informațiilor financiare; consolidarea capacităților de aplicare a măsurilor de prevenire a SB și FT pe baza riscurilor identificate; extinderea accesului la informații fiabile și actualizate despre beneficiarii efectivi și un mecanism consolidat de prevenire a utilizării persoanelor juridice în activități infracționale; sensibilizarea asupra controalelor în domeniul combaterii SB și FT, adecvate contextului crizei refugiaților; și îmbunătățirea capacităților Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) de a efectua investigații financiare paralele și de a gestiona bunurile confiscate.

În sesiunea de deschidere a evenimentului au fost luat cuvânt: domnul Evgeni EVGENIEV, Șef de Unitate, Diviziune Crime Economice și Cooperare, Dna Giulia RE, Șefă Adjunctă a Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, și Dna Irina CRUCERU, Manageră de Program în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Aceștia au subliniat importanța cooperării interinstituționale, a creării de sinergii și a evitării suprapunerilor între sprijinul donatorilor, precum și sporirea eforturilor bazate pe intervențiile anterioare în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova pentru a promova un progres mai bun și rezultate durabile în aceste domenii.

Această activitate a fost organizată în cadrul proiectului „Consolidarea regimului de combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor în Republica Moldova”, a treia fază a Parteneriatului pentru Buna Guvernare, finanțat în comun de Uniunea Europeană și Consiliul Europei și implementate de Consiliul Europei.