Nel suo rapporto annuale 2022, l’organismo del Consiglio d’Europa per la lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, MONEYVAL, avverte che il recupero dei proventi di reato negli Stati rimane insufficiente e chiede ai governi di intensificare gli sforzi volti a potenziare i loro quadri nazionali per la gestione e il recupero dei beni.
Nel suo lavoro di monitoraggio, MONEYVAL ha riscontrato che i casi di effettiva confisca dei beni di origine illecita sono relativamente rari rispetto alle stime dei proventi di reato. Sottolinea pertanto la necessità non solo di congelare ma anche sequestrare e confiscare i fondi di origine criminale. A tale scopo, è fondamentale aumentare i poteri e le risorse degli uffici di recupero e gestione dei beni di origine illecita.
“Gli Stati dovrebbero migliorare non solo i risultati nell’identificazione e nel congelamento dei fondi di origine illecita. Dovrebbero migliorare anche notevolmente e in modo urgente i risultati nella confisca e nella gestione dei beni di origine illecita, adottare sanzioni più severe e aumentare il numero di condanne per gravi reati di riciclaggio di capitali”, ha dichiarato Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, Presidente di MONEYVAL.
“La guerra di aggressione da parte della Russia contro l’Ucraina ha evidenziato il legame tra regimi autoritari, attori corrotti e flussi finanziari illeciti. La necessità di negare l’accesso agli attori illeciti ai fondi e alle risorse utilizzati per facilitare attività dannose, comprese quelle che possono compromettere la sicurezza e la stabilità europee, è ancora più evidente. I governi dovrebbero investire maggiormente nei loro programmi nazionali volti a combattere il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo e adottare politiche più rigorose per prevenire il riciclaggio di proventi associati a regimi corrotti”, ha sottolineato la Presidente.
Nel suo rapporto annuale, MONEYVAL ha valutato la conformità alle norme internazionali e gli sviluppi dei quadri giuridici e istituzionali per contrastare il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo nei 33 Stati e territori che sono oggetto di monitoraggio da parte di MONEYVAL dal 31 dicembre 2022. MONEYVAL prevede di completare il suo quinto ciclo di valutazione e di lanciare il sesto ciclo di valutazione nel 2024.
