Nel suo rapporto annuale 2024, pubblicato oggi, l’organo del Consiglio d’Europa specializzato nella lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, MONEYVAL, evidenzia i progressi compiuti dai suoi 33 Stati e territori membri nell’attuazione, in una serie di aree, delle norme internazionali tese a combattere il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa. Tuttavia, constata altresì importanti lacune che devono essere ancora colmate in diverse aree chiave.
Nel 2024, con la valutazione della Bosnia-Erzegovina e delle Dipendenze della Corona britannica di Jersey e Guernsey, MONEYVAL ha completato il suo quinto ciclo di valutazione di tutti gli Stati e le giurisdizioni sottoposti alle sue procedure di valutazione.
Persistono lacune nella lotta contro il riciclaggio di capitali
Il rapporto sottolinea che, durante il quinto ciclo di valutazione lanciato nel 2015, i membri di MONEYVAL hanno ottenuto buoni risultati in aree quali la cooperazione internazionale, la trasparenza della titolarità effettiva e la supervisione degli istituti finanziari. Ciononostante, esistono ancora delle carenze per quanto riguarda le indagini e le azioni penali relative ai reati di riciclaggio di capitali, la confisca dei beni, l’attuazione di sanzioni finanziarie mirate, l’utilizzo di informazioni finanziarie, l’applicazione di misure preventive e la supervisione di imprese e professioni non finanziarie designate, quali gli avvocati, i notai, i commercialisti, gli auditor, i consulenti fiscali, gli agenti immobiliari o i commercianti di pietre e metalli preziosi.
Generale clima di miglioramento
MONEYVAL accoglie con favore il fatto che numerose giurisdizioni abbiano migliorato le valutazioni della conformità tecnica nel corso dei processi di monitoraggio del quinto ciclo. Secondo l’elenco di valutazione consolidato del Gruppo di azione finanziaria (GAFI), sono state registrate 193 rivalutazioni della conformità tecnica nelle giurisdizioni di MONEYVAL. Sono stati registrati solo nove declassamenti, la maggior parte dei quali è legata all’identificazione e alla valutazione dei rischi di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo che emergono dallo sviluppo di nuovi prodotti e di nuove pratiche commerciali, in particolare quelli che prevedono l’utilizzo delle nuove tecnologie.
Nicola Muccioli, Presidente di MONEYVAL, ha dichiarato: “Il panorama globale evolve continuamente e questa dinamica comporta nuove sfide e nuove opportunità nella nostra lotta collettiva contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione. In un’epoca segnata da cambiamenti geopolitici, da una riduzione del multilateralismo e da una rapida evoluzione della tecnologia, è essenziale continuare a migliorare l’efficacia dei quadri giuridici e istituzionali volti a prevenire e perseguire il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo”.
Nel 2024, MONEYVAL ha lanciato il sesto ciclo di valutazione, diventando così il primo membro della rete mondiale guidata dal GAFI ad avviare il nuovo ciclo. Il primo rapporto di questo ciclo globale, riguardante la valutazione reciproca della Lettonia, è stato adottato nel corso di una riunione plenaria congiunta di MONEYVAL e del GAFI, tenutasi a giugno 2025 a Strasburgo. I rapporti di valutazione del sesto ciclo su Serbia, Slovenia e Armenia saranno i prossimi a essere adottati.
Il Comitato di esperti sulla valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) è un organismo di monitoraggio del Consiglio d’Europa e un organismo regionale simile al GAFI che valuta la conformità alle principali norme internazionali in materia di lotta al riciclaggio di capitali, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché l’efficacia della loro attuazione. Comprende 35 giurisdizioni, 32 delle quali sono valutate esclusivamente da MONEYVAL.
Leggi il rapporto annuale completo
Rapporto MONEYVAL sulla Lettonia, prima valutazione nell’ambito del nuovo ciclo
Rapporto MONEYVAL sulla Bosnia-Erzegovina
