In un rapporto di monitoraggio, l’organo del Consiglio d’Europa incaricato della lotta contro il riciclaggio di denaro, MONEYVAL, ha constatato che la Repubblica di Macedonia del Nord ha compiuto progressi nel rafforzamento del proprio quadro giuridico e istituzionale per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ma ha osservato che sono necessari ulteriori sforzi per colmare le lacune rimanenti.
Il rapporto sottolinea i miglioramenti al quadro giuridico e istituzionale del paese, in particolare in conformità a tre raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). Si tratta in particolare delle norme relative ai bonifici elettronici, ai controlli interni e alla vigilanza delle filiali estere, nonché alla trasparenza sull’effettiva titolarità dei trust e di altre strutture giuridiche simili.
Dalla sua ultima valutazione a maggio 2023, la Macedonia del Nord ha migliorato la sua conformità agli standard del GAFI. Tre delle raccomandazioni precedentemente valutate “parzialmente conformi”, ovvero quelle relative ai bonifici elettronici, ai controlli interni e alla trasparenza delle strutture giuridiche, sono ora considerate “ampiamente conformi”. Tuttavia, i progressi compiuti in materia di regolamentazione e vigilanza del settore finanziario (Raccomandazione 26) non sono stati sufficienti per modificarne la classificazione, che rimane “parzialmente conforme”.
Delle 40 raccomandazioni del GAFI, attualmente per la Macedonia del Nord 31 sono state valutate conformi o ampiamente conformi e 9 parzialmente conformi. Il paese riferirà a MONEYVAL tra un anno con un aggiornamento sugli ulteriori progressi compiuti nel rafforzamento delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
