L’organo del Consiglio d’Europa incaricato della lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) ha pubblicato rapporti di monitoraggio riguardanti la Georgia, il Montenegro, la Polonia e la Slovacchia, nei quali rivaluta la loro conformità tecnica ad alcune delle 40 raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI).
Georgia: lacune da colmare
Nel rapporto di monitoraggio sulla Georgia, MONEYVAL conclude che il paese ha preso misure per migliorare i dispositivi di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, ma deve ancora colmare alcune lacune. La Georgia ha compiuto progressi limitati affrontando alcune carenze in materia di conformità tecnica riguardanti le sanzioni finanziarie mirate legate al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il paese è valutato come conforme a sette raccomandazioni, ampiamente conforme a 24 raccomandazioni e parzialmente conforme a otto raccomandazioni. È ritenuto non conforme a una raccomandazione riguardante le organizzazioni non-profit.
Montenegro: importanti progressi nella lotta contro il riciclaggio di capitali
Il Montenegro ha compiuto importanti progressi migliorando il quadro di lotta al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo e colmando diverse lacune. Nel rapporto di monitoraggio, MONEYVAL ha rivalutato il paese come ampiamente conforme rispetto a 12 raccomandazioni riguardanti le sanzioni finanziarie mirate legate al terrorismo e al finanziamento del terrorismo, l’adeguata verifica della clientela, le nuove tecnologie, la regolamentazione e la supervisione degli istituti finanziari e le statistiche. MONEYVAL ha inoltre rivisto la valutazione relativa alla raccomandazione sull’abuso di organizzazioni non-profit, modificandola in parzialmente conforme. Il Montenegro è valutato come conforme a due raccomandazioni, ampiamente conforme a 31 raccomandazioni e parzialmente conforme a sette raccomandazioni.
Polonia: correzione di lacune tecniche in corso
Nel rapporto di monitoraggio sulla Polonia, MONEYVAL constata progressi nell’affrontare, in larga misura, le lacune in materia di conformità tecnica riguardanti l’applicazione delle norme del GAFI alle organizzazioni non-profit. Il paese ha parzialmente migliorato la propria conformità alla raccomandazione del GAFI sulle nuove tecnologie attuando i regolamenti dell’UE sui mercati delle cripto-attività e imponendo la regola di viaggio nei trasferimenti di alcune cripto-attività. La Polonia è valutata come conforme a tre raccomandazioni, ampiamente conforme a 24 raccomandazioni e parzialmente conforme a 13 raccomandazioni.
Slovacchia: risolte numerose questioni tecniche attraverso il programma legislativo
Nel rapporto di monitoraggio sulla Repubblica slovacca, MONEYVAL riconosce progressi significativi. Nota che riforme legislative sostanziali hanno permesso di affrontare tutta una serie di carenze in materia di conformità tecnica. Di conseguenza, il paese è stato rivalutato rispetto a otto raccomandazioni riguardanti l’adeguata verifica della clientela, le persone politicamente esposte, la corrispondenza bancaria, le attività virtuali e i prestatori di servizi di attività virtuali, i paesi che presentano un rischio più elevato, le aziende e professioni non finanziarie designate (quali i casinò, gli agenti immobiliari, i commercianti di metalli e pietre preziosi, gli avvocati, ecc.), l’unità di informazione finanziaria e i corrieri di denaro. Il paese è valutato come conforme a sette raccomandazioni, ampiamente conforme a 29 raccomandazioni e parzialmente conforme a quattro raccomandazioni.
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Il Comitato di esperti sulla valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) è un organismo di monitoraggio del Consiglio d’Europa e un organismo regionale simile al GAFI che valuta la conformità alle principali norme internazionali in materia di lotta al riciclaggio di capitali, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché l’efficacia della loto attuazione. Comprende 35 giurisdizioni, 32 delle quali sono valutate esclusivamente da MONEYVAL.
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