L’organo del Consiglio d’Europa incaricato della lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) ha pubblicato rapporti di monitoraggio su Azerbaigian, Croazia ed Estonia, nei quali rivaluta la loro conformità tecnica ad alcune delle 40 raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI).
L’Azerbaigian ha rafforzato le misure di lotta al riciclaggio di capitali
Nel rapporto di monitoraggio sull’Azerbaigian, MONEYVAL conclude che il paese ha migliorato le misure di lotta al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo. La conformità del paese è stata rivalutata in relazione a sette raccomandazioni del GAFI, che riguardano le organizzazioni non-profit, i servizi di trasferimento di fondi o valori, i trasferimenti elettronici, la trasparenza e la proprietà effettiva di persone giuridiche, la regolamentazione e la supervisione degli istituti finanziari, le statistiche e gli orientamenti e i riscontri che le autorità devono fornire a determinati attori di mercato per assisterli nella lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo.
L’Azerbaigian è valutato come conforme alle norme del GAFI rispetto a otto raccomandazioni, ampiamente conforme rispetto a 28 e parzialmente conforme rispetto a quattro.
La Croazia ha compiuto progressi in materia di organizzazioni non-profit, ma rimangono delle carenze da risolvere
Nel rapporto di monitoraggio sulla Croazia, MONEYVAL riconosce le misure prese per migliorare i dispositivi di lotta al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo, ma nota il persistere di alcune lacune. Il paese ha compiuto notevoli progressi nell’affrontare, in larga misura, le carenze di conformità tecnica riguardanti l’applicazione delle norme del GAFI alle organizzazioni non-profit.
La Croazia è valutata come conforme a sette raccomandazioni, ampiamente conforme a 27 e parzialmente conforme a tre.
L’Estonia ha potenziato le misure contro le armi di distruzione di massa
MONEYVAL constata che anche l’Estonia ha migliorato le misure di lotta contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Nel rapporto di monitoraggio, MONEYVAL riconosce i progressi compiuti per rafforzare, in larga misura, il quadro giuridico e istituzionale applicabile alle nuove tecnologie e all’attuazione di sanzioni finanziarie mirate legate al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.
L'Estonia è valutata come conforme a sette raccomandazioni del GAFI, ampiamente conforme a 21 e parzialmente conforme a 12.
Il Comitato di esperti sulla valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) è un organismo di monitoraggio del Consiglio d’Europa e un organismo regionale simile al GAFI che valuta la conformità alle principali norme internazionali in materia di lotta al riciclaggio di capitali, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché l’efficacia della loto attuazione. Comprende 35 giurisdizioni, 32 delle quali sono valutate esclusivamente da MONEYVAL.
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