Il Comitato di esperti per la valutazione delle misure antiriclaggio e di finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) del Consiglio d'Europa ha pubblicato i rapporti di monitoraggio sulla Macedonia del Nord e sulla Romania, rivalutando la loro conformità tecnica a molte delle 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
Nel rapporto di monitoraggio sulla Macedonia del Nord, MONEYVAL ha constatato che il paese ha compiuto progressi nel rafforzamento del proprio quadro giuridico e istituzionale per contrastare il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, ma ha osservato che sono necessari ulteriori sforzi per colmare le lacune rimanenti.
Il rapporto sottolinea i miglioramenti al quadro giuridico e istituzionale del paese, in particolare in conformità alle raccomandazioni del GAFI relative alle norme sui bonifici elettronici, ai controlli interni e alla vigilanza delle filiali estere, nonché alla trasparenza sull’effettiva titolarità dei trust e di altre strutture giuridiche simili. Per la Macedonia del Nord, 31 raccomandazioni sono state ritenute conformi o ampiamente conformi e 9 parzialmente conformi.
MONEYVAL ritiene che la Romania abbia compiuto progressi limitati nel colmare le lacune tecniche che incidono sull'applicazione delle raccomandazioni del GAFI in materia di sanzioni finanziarie mirate, attività virtuali e fornitori di servizi relativi alle attività virtuali, nonché statistiche, e conclude che restano ancora diverse lacune moderate da colmare.
Nella rapporto di monitoraggio, MONEYVAL continua a valutare la Romania come conforme o ampiamente conforme a 25 raccomandazioni e parzialmente conforme a 15 raccomandazioni.
Entrambi i paesi rimarranno soggetti alla procedura di monitoraggio rafforzato di MONEYVAL.
