L'organo di monitoraggio del Consiglio d'Europa incaricato della lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, MONEYVAL, ha pubblicato un rapporto che valuta l'efficacia delle misure adottate dalla Lettonia per combattere il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione, nonché il loro livello di conformità con le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria al momento della visita in loco effettuata a novembre 2024.
La valutazione evidenzia i buoni risultati complessivi ottenuti dalla Lettonia nel prevenire e combattere il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione, individuando al contempo le aree in cui sono necessari ulteriori miglioramenti, in particolare il controllo di alcuni settori non finanziari.
MONEYVAL rileva che dal 2018 la Lettonia ha attuato una trasformazione significativa del proprio sistema finanziario e del proprio panorama dei rischi. La Lettonia dimostra una buona comprensione dei rischi legati al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo, sostenuta da un costante impegno politico e da valutazioni complete dei rischi a livello nazionale.
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Il Comitato di esperti sulla valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) è un organismo di monitoraggio del Consiglio d’Europa che valuta la conformità alle principali norme internazionali in materia di lotta al riciclaggio di capitali, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché l’efficacia della loro attuazione. MONEYVAL valuta 33 Stati e territori e formula raccomandazioni alle autorità nazionali in merito ai miglioramenti necessari ai loro sistemi di lotta contro il riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo, nonché alla lotta contro il finanziamento della proliferazione.
