Il Gruppo di azione finanziaria (GAFI) e il suo partner regionale europeo, MONEYVAL del Consiglio d'Europa, terranno una riunione plenaria congiunta presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo il 12 e il 13 giugno per rafforzare la lotta globale contro il finanziamento illecito.
La riunione plenaria congiunta, presieduta da Elisa de Anda Madrazo, Presidente del GAFI, e Nicola Mucciolo, Presidente di MONEYVAL, riunirà i membri della rete mondiale del GAFI, che comprende oltre 200 paesi e organizzazioni internazionali, al fine di rafforzare la risposta globale alle ultime minacce in materia di finanziamento illecito.
Lavorare in stretta collaborazione con la rete mondiale è una priorità fondamentale per il GAFI, poiché mira a rafforzare l'attuazione di misure efficaci, basate sul rischio e inclusive per contrastare la criminalità finanziaria in tutto il mondo.
A seguito della riunione, il 14 giugno i Presidenti degli organismi regionali simili al GAFI parteciperanno a una riunione annuale di alto livello che avrà lo scopo di rafforzare i partenariati e lo scambio di conoscenze all'interno della rete mondiale.
Il Comitato di esperti sulla valutazione delle misure contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) è un organismo di monitoraggio del Consiglio d'Europa e un organismo regionale simile al GAFI che valuta la conformità alle principali norme internazionali in materia di lotta al riciclaggio di capitali, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché l'efficacia della loro attuazione. Comprende 35 giurisdizioni, 32 delle quali sono valutate esclusivamente da MONEYVAL.
