Un riunione plenaria congiunta del GAFI e di MONEYVAL, organizzata dal Consiglio d’Europa, ha riunito a Strasburgo il 12 e il 13 giugno rappresentanti della Rete mondiale di oltre 200 giurisdizioni e osservatori con l’obiettivo di potenziare gli sforzi mondiali volti a combattere le attività criminali.
La Rete globale, che comprende il Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) e nove organismi regionali simili al GAFI, tra cui il Comitato di esperti del Consiglio d’Europa sulla valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL), ha partecipato a due giorni di discussioni tecniche incentrate sulle principali problematiche legate al riciclaggio di capitali, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione.
Questa riunione ha segnato una tappa importante con l’adozione di un rapporto di valutazione reciproco di MONEYVAL sulla Lettonia, prima valutazione mondiale nel quadro del nuovo ciclo di valutazioni reciproche teso a valutare l’efficacia dei paesi nel combattere il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa in relazione ai rischi che si trovano ad affrontare.
Dopo una consultazione con un ampio ventaglio di parti coinvolte, la plenaria congiunta ha approvato modifiche alle norme del GAFI che rafforzeranno la sicurezza dei pagamenti transfrontalieri, in linea con l’iniziativa del G20 di rendere i pagamenti più rapidi, più economici, più trasparenti e più accessibili.
La plenaria ha aggiornato l’elenco del GAFI delle giurisdizioni oggetto di monitoraggio rafforzato e le dichiarazioni riguardanti le “giurisdizioni ad alto rischio e altre giurisdizioni monitorate”. Ha accolto con favore, inter alia, i progressi compiuti dalla Croazia, membro di MONEYVAL, nell’attuazione delle raccomandazioni del GAFI e ha deciso che il paese non sarà più oggetto di monitoraggio rafforzato.
La riunione plenaria è stata presieduta dalla Presidente del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, e dal Presidente di MONEYVAL, Nicola Muccioli.
Risultati della plenaria congiunta del GAFI e di MONEYVAL
Videomessaggio della Presidente del GAFI e del Presidente di MONEYVAL
