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COVID-19: tendenze nel riciclaggio di capitali e nel finanziamento del terrorismo

Il Comitato di esperti sulla valutazione delle misure contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) Strasburgo 3 settembre 2020
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COVID-19: tendenze nel riciclaggio di capitali e nel finanziamento del terrorismo

Il Comitato MONEYVAL del Consiglio d’Europa ha pubblicato un rapporto volto ad aiutare la comunità globale a contrastare le nuove attività criminali che sfruttano la pandemia da COVID-19, tra cui la vendita di medicinali contraffatti e la criminalità informatica.

Il Comitato, specializzato in misure per combattere il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, incentra il suo nuovo rapporto sulle minacce, sulle vulnerabilità e sulle migliori pratiche. L’obiettivo è assistere i responsabili politici, i professionisti e il settore privato nell’attuare una risposta più mirata ed efficace ai rischi di riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo in Europa.

Il rapporto indica che l’urgente necessità di acquisire apparecchiature e forniture mediche specializzate ha creato vulnerabilità rispetto a frode, corruzione e, di conseguenza, riciclaggio di denaro. Le autorità incaricate di supervisionare le minacce di riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo hanno dovuto trovare modi alternativi di svolgere le proprie attività utilizzando mezzi elettronici sicuri. Ciononostante, la cooperazione internazionale contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo non sembra essere stata interessata negativamente dalle misure di emergenza prese per combattere il COVID-19.

Alcune conclusioni del rapporto sono inoltre rilevanti per il pubblico generale come fonte di informazioni contro potenziali schemi criminali, come e-mail di phishing, messaggi di testo contenenti link a siti web malevoli, allegati per ottenere informazioni di pagamento personali e ingegneria sociale.


 Rapporto


 Sito web del Comitato di esperti sulla valutazione delle misure contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL)


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