L’Estonia ha intensificato gli sforzi a livello nazionale volti ad applicare sanzioni finanziarie mirate legate al terrorismo e al finanziamento del terrorismo, conclude MONEYVAL in un nuovo rapporto di monitoraggio. Tuttavia, sono necessarie ulteriori misure per assicurare piena o ampia conformità alle raccomandazioni per le quali le autorità estoni hanno chiesto un nuovo esame.
L’Estonia ha esteso l’ambito dei beni che potrebbero essere congelati in virtù di sanzioni finanziarie mirate legate al terrorismo e al finanziamento del terrorismo (Raccomandazione 6). Di conseguenza, il paese è stato rivalutato da “parzialmente conforme” ad “ampiamente conforme” relativamente alla Raccomandazione 6 del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI).
Nel complesso, rispetto alle 40 raccomandazioni, l’Estonia è attualmente valutata come:
- conforme (C) per 7 raccomandazioni;
- ampiamente conforme (AC) per 19 raccomandazioni;
- parzialmente conforme (PC) per 14 raccomandazioni.
L’Estonia continua a essere oggetto della procedura di monitoraggio rafforzato di MONEYVAL. Il paese dovrà riferire a dicembre 2025 in merito ai progressi compiuti nel rafforzare le misure di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo.
