Dans un nouveau rapport l’organe du Conseil de l’Europe anti-blanchiment de capitaux MONEYVAL exhorte les autorités de la République slovaque à rechercher systématiquement les fonds illicites générés par tous crimes générant des profits afin de les saisir et de les confisquer effectivement, et à s’attaquer systématiquement au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme en lien avec ces crimes. Le rapport fait une évaluation complète du système slovaque de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que son niveau de conformité aux Recommandations du Groupe d’action financière (GAFI).
MONEYVAL signale que les autorités slovaques ne comprennent pas assez les risques nationaux de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Si certains procureurs ont une expérience des menaces de blanchiment de capitaux que posent le crime organisé, la corruption et la cybercriminalité, le reste des services répressifs, les autorités de tutelle et le secteur privé ancrent leurs connaissances sur les conclusions de l’Evaluation nationale des risques, qui n’est pas entièrement fiable.
Le rapport conclut que la République slovaque obtient des résultats médiocres pour ce qui est de l’utilisation du renseignement financier et d’autres informations pertinentes pour le recueil de la preuve et le dépistage des actifs criminels. Depuis la dernière évaluation, le nombre de condamnations pour blanchiment de capitaux a augmenté, mais une part importante est liée à de simples atteintes aux biens comme des vols de voiture. Le résultat des enquêtes et des poursuites pour blanchiment de capitaux dans d’autres grosses affaires criminelles génératrices de profits n’est pas complètement à la mesure des risques du pays.
