პროექტი “საქართველოში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა”  წარმოადგენს ოთხი ეროვნული კომპონენტიდან ერთ-ერთს, რომელიც ხორციელდება ევროსაბჭოსა და ევროკავშირის ერთობლივი აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამული თანამშრომლობის ჩარჩო პროგრამის ფარგლებში და მოიცავს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვს ქვეყანას.  პროექტის მიზანია ქვეყანაში, ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის წახალისება ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციისა და კონტროლის გზით.

პროგრამის სიახლენი

Back ქონების ამოღების შესახებ ტრენინგი ქართველი სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებისა და მოსამართლეებისათვის

ქონების ამოღების შესახებ ტრენინგი ქართველი სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებისა და მოსამართლეებისათვის

2020 წლის 19-20 ნოემბერს ევროპის საბჭომ საქართველოს პროკურატურასთან თანამშრომლობით გამართა ონლაინ ტრეინინგი თემაზე კორუფციის, ფულის გათეთრებისა და სხვა ეკონომიკური დანაშაულებიდან მიღებული ქონების დაყადაღება, ჩამორთმევა და უკან დაბრუნება“.

აქტივობა, რომელშიც ჩართული იყო სამი აკადემიური და პრაქტიკული ცოდნით აღჭურვილი ექსპერტი, მიზნად ისახავდა ქართველი სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებისა და მოსამართლეებისათვის დაყადაღებისა და ჩამორთმევის შესახებ საერთაშორისო სტანდარტებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაცნობას. მონაწილეებმა მიიღეს დეტალური ინფორმაცია კორუფციის წინააღმდეგ გაეროს კონვენციით განსაზღვრული ქონების ამოღების რეჟიმზე  და გაანალიზეს კაზუსები მისი ეფექტიანი იმპლემენტაციის შესახებ. ევროპის საბჭოს ექსპერტებმა, ასევე, წამოადგინეს ქონების მართვის ევროპული სისტემის შედარებითი ანალიზი  და ხაზი გაუსვეს მონაცემთა ბაზის მნიშვნელობას სახელმწიფოების მიერ ქონების ეფექტური მართვისა და განკარგვის უზრუნველყოფის მიზნით.

ტრეინინგში მონაწილეობას იღებდა 26 მონაწილე საქართველოს პროკურატურიდან (მათ შორის რეგიონები), ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურიდან, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან და იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ  წარმოდგენილი მოსამართლეები. სამუშაო ჯგუფების მიერ გამართული დისკუსიებით, ბენეფიციარებს ჰქონდათ შესაძლებლობა განეხილათ რეალური კაზუსები და გაეზიარებინათ მათი გადაწყვეტის შესახებ სხვადასხვა პროფესიული შეხედულებები. ტრეინინგის მონაწილეებსა და ევროპის საბჭოს ექსპერტების დისკუსიის შედეგად მოხდა საქართველოში ქონების ამოღების ეფექტური სისტემის შექმნისათვის მთავარი ბარიერებისა და მათი გაუმჯობესების შესაძლებელი ნაბიჯების იდენტიფიცირება.

ღონისძიება განხორციელდა ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს პარტნიორობა კარგი მმართველობისათვის (PGG) პროექტის „კორუფციის, ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის სისტემების გაუმჯობესება საქართველოში” ფარგლებში.  პროექტის განხორციელება დაიწყო 2019 წლის იანვრიდან.

19-20 ნოემბერი, 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
ამოცანები

დაგეგმილი ღონისძიებების მეშვეობით პროექტი მიზნად ისახავს შემდეგი შედეგების მიღწევას:

  • საქართველოს კანონმდებლობის ევროპისა და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით წინადადებების შემუშავება;
  • ეროვნულ და სექტორულ დონეზე ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების საკითხებზე ცნობიერების ამაღლება და შესაბამისი ზომების მიღება;
  • საზედამხედველო და მარეგულირებელ სფეროში პრევენციული ღონისძიებების გაძლიერება ისეთი სექტორებისა და პირებისთვის, როგორებიცაა დაზღვევა, სამორინეები, ადვოკატები, ძვირფასი ქვებითა და ლითონებით მოვაჭრეები, უძრავი ქონების აგენტები, არასამეწარმეო იურიდიული პირები;
  • ბენეფიციარი მესაკუთრისა და იურიდიული პირების გამჭვირვალობის გაძლიერება;
  • შესაბამისი ორგანოების შესაძლებლობების გაუმჯობესება ფულის გათეთრებასა და ეკონომიკურ დანაშაულების სფეროში სისხლის სამართლებრივი დევნის და მართლმსაჯულების განხორციელებისას.
საქმიანობა

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები, ბენეფიციარ ინსტიტუტებთან შეთანხმებისამებრ, მოიცავს შეფასებებს, ექსპერტთა კონსულტაციებს, სამუშაო შეხვედრებს, ტრეინინგებსა და მრგვალ მაგიდებს. პროექტის ფარგლები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვრა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში  მოქმედ ძირითად ინსტიტუტებთან, მათ შორის ფინანსთა სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროსა და საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან განხილვის შედეგად.

პროექტი  გაგრძელდება 2017 წლის ბოლომდე. პროექტს განახორციელებს ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის დირექტორატის ინფორმაციული საზოგადოებისა და დანაშაულთან ბრძოლის დირექტორატის ეკონომიკური დანაშაულებისა და თანამშრომლობის განყოფილება.  

საკონტაქტო პირი

თეა ზარნაძე, პროექტის უფროსი ოფიცერი

[email protected]