პროგრამის სიახლენი: ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა
ქონების ამოღების შესახებ ტრენინგი ქართველი სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებისა და მოსამართლეებისათვის
2020 წლის 19-20 ნოემბერს ევროპის საბჭომ საქართველოს პროკურატურასთან თანამშრომლობით გამართა ონლაინ ტრეინინგი თემაზე “კორუფციის, ფულის გათეთრებისა და სხვა ეკონომიკური დანაშაულებიდან მიღებული ქონების დაყადაღება, ჩამორთმევა და უკან დაბრუნება“. აქტივობა, რომელშიც ჩართული იყო სამი აკადემიური და...
საქართველოში სათამაშო ბიზნესის სექტორის მიერ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის მოთხოვნებთან შესაბამისობა
2020 წლის 23-24 ნოემბერს ევროპის საბჭომ, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურთან (საქართველოს ფინანსური დაზვერვის განყოფილება) თანამშრომლობით, ჩაატარა ონლაინ ტრეინინგი თემაზე „სათამაშო ბიზნესის სექტორში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML/CTF) ნორმებთან შესაბამისობა...
სამუშაო შეხვედრა კორუფციის პრევენციის შესახებ საჯარო სექტორში
2020 წლის 21-22 ივნისს ევროპის საბჭოსა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა სამუშაო შეხვედრა „კორუფციის პრევენცია საჯარო სექტორში “. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს ანტი-კორუფციული სააგენტოსა და საქართველოს გენერალური პროკურატურის წარმომადგენლებმა. ანტი-კორუფციული...
Discussing asset declarations and prevention of conflict of interest
საჯარო სამსახურის ბიუროს წარმომადგენლებმა და გენერალური პროკურატურის სპეციალიზირებულმა გამომძიებლებმა მონაწილეობა მიიღეს ტრეინინგში „თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის ეფექტიანი მონიტორინგი და ინტერესთა კონფლიქტის პრევენცია“. ტრეინინგი გაიმართა 4-5 ივნისს, თბილისში, რომელზეც...
ფულის გათეთრების პრევენციის მიზნით განსახორციელებელი ზომები
3-4 დეკემბერს თბილისში გაიმართა ტრეინინგი, რომელიც შეეხებოდა იურიდიული პირებისა და ოფშორული ცენტრების გამოყენებით ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული ქმედებების ჩადენის თავიდან აცილებას. ტრეინინგს ესწრებოდნენ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისა და ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის...
