In un nuovo rapporto, l’organo del Consiglio d’Europa incaricato della lotta contro il riciclaggio di capitali, MONEYVAL, ha valutato l’efficacia delle misure prese dalla Serbia per combattere il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo e della proliferazione, nonché il livello di conformità alle raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria, al momento della visita il loco effettuata a maggio 2025.
Il rapporto riconosce che, grazie a regolari valutazioni dei rischi condotte a livello nazionale, le autorità serbe hanno migliorato la loro comprensione dei rischi rilevanti, consentendo l’attuazione di misure di mitigazione più mirate. Sforzi politici coordinati, tra cui strategie, piani d’azione e un monitoraggio efficace, hanno permesso di compiere progressi. Tuttavia, l’analisi dell’impatto della corruzione sul quadro giuridico rimane frammentata e dovrebbe essere consolidata in modo da dare priorità alle contromisure.
Cooperazione transfrontaliera
Le forze dell’ordine e gli enti regolatori sono attivamente impegnati nella cooperazione internazionale, in modo sia formale che informale, anche attraverso indagini congiunte. Ciononostante, sono necessarie misure maggiormente proattive per l’identificazione transfrontaliera, il sequestro e la confisca di beni di origine criminale, soprattutto per quanto riguarda la criminalità organizzata transnazionale. Le autorità dovrebbero inoltre migliorare il coordinamento nazionale in materia di recupero dei beni.
Le autorità di controllo nazionali sono tutte in grado di individuare con precisione i rischi settoriali legati al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo e MONEYVAL nota che la Banca nazionale serba dimostra una maggiore comprensione, specialmente nel settore bancario. L’assegnazione delle risorse e la pianificazione dei controlli sono generalmente adeguate, ma i vincoli riguardanti il personale hanno un impatto sul lavoro della Commissione titoli dal 2022.
Alcuni progressi sono stati compiuti nel migliorare la conformità agli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo tra imprese e professioni non finanziarie designate grazie ad azioni di sensibilizzazione, alla supervisione e all’applicazione di misure correttive e sanzioni. La maggior parte delle autorità di controllo in queste aree dispone di procedure interne consolidate per sostenere una supervisione basata sui rischi, sebbene la loro attuazione sia ancora disomogenea. Data l’importanza del settore giuridico, è necessario rafforzare ulteriormente la comprensione dei rischi istituzionali e settoriali, la partecipazione delle autorità di controllo e le pratiche di applicazione della legge, in particolare tra gli avvocati.
In generale, la Serbia assicura la disponibilità di dati di base e sulla proprietà effettiva e facilita l’accesso agli stessi. I controlli delle autorità permettono nell’insieme di assicurare la disponibilità di dati aggiornati e accurati. Si raccomandano ulteriori miglioramenti per ridurre l’eccesiva dipendenza nei confronti delle banche e della polizia tributaria e per assicurare il regolare aggiornamento dei dati sulla proprietà effettiva.
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Rapporti di MONEYVAL su Azerbaigian, Croazia ed Estonia
