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Rapporto annuale di MONEYVAL: aumentano i rischi di riciclaggio di capitali

MONEYVAL Strasburgo 31 maggio 2018
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Il Comitato di esperti del Consiglio d’Europa sulla valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo MONEYVAL ha pubblicato oggi il suo rapporto generale di attività per l’anno 2017.

Il Presidente di MONEYVAL, Daniel Thelesklaf, presentando il rapporto al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, ha evidenziato un chiaro aumento dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Ha inoltre sottolineato il fatto che innumerevoli casi di riciclaggio di denaro sono stati divulgati dai media e portati all’attenzione del grande pubblico.

“La mancanza di trasparenza dei soggetti giuridici e dei trust persiste e oggi la cooperazione internazionale non è efficiente come dovrebbe essere. Occorre inoltre migliorare la condivisione delle informazioni con il settore privato e al di là delle frontiere”, aggiunge.

Inoltre, il Presidente ha evidenziato la necessità di istituire una formazione più specializzata per gli inquirenti e i pubblici ministeri e di coinvolgere i pubblici ministeri nelle prime fasi delle indagini.

Nel 2017 MONEYVAL ha portato avanti il suo ruolo di attore riconosciuto nella rete mondiale degli organismi di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo e ha valutato attivamente 21 giurisdizioni adottando rapporti di valutazione reciproca, includendo le visite sul campo, o rapporti di monitoraggio.

Presentazione del Presidente al Comitato dei Ministri


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