In un nuovo rapporto, l’organismo di lotta contro il riciclaggio di capitali del Consiglio d’Europa, MONEYVAL, incoraggia il Principato di Monaco a potenziare ulteriormente le misure per combattere il riciclaggio di capitali (RC) e il finanziamento del terrorismo (FT), in particolare in ambito di indagini e perseguimento del riciclaggio di capitali e confisca e recupero dei proventi di reato, e a rafforzare il suo sistema di supervisione. Il rapporto fornisce una valutazione completa del livello di conformità del paese con le raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) in base a quanto osservato durante una visita condotta a marzo 2022.
MONEYVAL riconosce che il paese ha dimostrato un moderato livello di efficacia in relazione alla comprensione del rischio di RC/FT, alla cooperazione internazionale, all’applicazione delle misure preventive di lotta contro il RC/FT da parte del settore privato, all’utilizzo di informazioni finanziarie e all’applicazione delle sanzioni finanziarie mirate delle Nazioni Unite contro il finanziamento del terrorismo e la proliferazione di armi di distruzione di massa. Il rapporto indica inoltre la necessità di importanti miglioramenti relativamente alla trasparenza delle persone giuridiche, nonché delle indagini e del perseguimento in materia di FT. Miglioramenti radicali occorrono inoltre per aumentare l’efficacia in ambito di supervisione, indagini e perseguimento del RC e confisca dei proventi di reato.
Importanti miglioramenti sono necessari per aumentare l’efficacia del Principato nella cooperazione internazionale. Monaco cerca generalmente la cooperazione dei suoi omologhi, anche se ciò non è totalmente in linea con i rischi e il contesto della giurisdizione. Le autorità inquirenti eseguono le richieste in modo soddisfacente, ma ostacoli legislativi sistemici e anomali impediscono la fornitura di assistenza giuridica reciproca da parte di Monaco. Quanto all’estradizione, l’interpretazione restrittiva dei tribunali del principio della doppia incriminazione determina il respingimento di una richiesta su due.
In base ai risultati della sua valutazione, MONEYVAL ha deciso di applicare la procedura di monitoraggio rafforzata e ha invitato Monaco a presentare un rapporto dei progressi a dicembre 2024.
