Counter Money Laundering and Financing of Terrorism (MONEYVAL)

Poland

Poland


 


Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit/ visite sur place:14-21/05/2006
 

 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 
 
Evaluation report/
Rapport d'évaluation
 


Adopted/ adopté
(23rd Plenary/ 23e réunion plénière)


06/06/2007


Summary/ Résumé
Report / Rapport  
 

First Progress report/
premier Rapport de suivi
 


Adopted/ adopté
(27th Plenary/ 27e réunion plénière)
 


07/07/2008
 


Report (English only / anglais uniquement)

Second Progress report/
deuxième Rapport de suivi
 


Adopted/ adopté
(33rd Plenary/ 33e réunion plénière)
 


27/09/2010
 


Report / Annexes (English only / anglais uniquement)
 
 


Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation
 - on-site visit/ visite sur place: 22-25/04/2002
 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 

Evaluation report/
Rapport d'évaluation
  


Adopted/ adopté
(13th Plenary/ 13e réunion plénière)
 


22/12/2003
 


Summary  / Résumé
 

Progress report/
Rapport de suivi
 


Confidential/ Confidentiel
 


10/2004
 

 
 


First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation
 - on-site visit/ visite sur place: 18-21/05/1999
 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 

Evaluation report/
Rapport d'évaluation


Adopted/ adopté
(5th Plenary/ 5e réunion plénière)

 


13/12/2001
 


 Summary / Résumé

 
 

Progress report/
Rapport de suivi
 


Confidential/ confidentiel
 


1/2001
 

 
 
 


AML/CFT LEGISLATION
LEGISLATION LAB/CFT


NATIONAL INSTITUTIONS
INSTITUTIONS NATIONALES

Act on counteracting money laundering and terrorism financing (16 November 2000, with latest amendments of 2009)
 


 


General Inspector of Financial Information (FIU)
 National Bank of Poland
 Polish Securities and Exchange Commission
 Ministry of Finance
Ministry of Internal Affairs and Administration
General Command of the Police Ministry of Justice