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Il MONEYVAL pubblica un rapporto sulla Lituania

Secondo un rapporto del Consiglio d’Europa, la Lituania dovrebbe intensificare i suoi sforzi per comprendere meglio i rischi del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo
MONEYVAL Strasburgo 8 febbraio 2019
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Il MONEYVAL pubblica un rapporto sulla Lituania

In un rapporto pubblicato oggi, il MONEYVAL, l’organo del Consiglio d’Europa per la lotta contro il riciclaggio di capitali, invita le autorità lituane a rafforzare la comprensione dei rischi del riciclaggio di capitali (ML) e del finanziamento del terrorismo (FT) e a condurre la prossima iterazione della valutazione nazionale dei rischi.

Il rapporto presenta una valutazione completa dell’efficacia del sistema lituano di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e del suo livello di conformità alle Raccomandazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI). Sulla base dei risultati della sua valutazione, il MONEYVAL ha deciso di applicare la procedura di follow-up rafforzata alla Lituania.

La Lituania deve far fronte a diverse minacce di riciclaggio di capitali derivanti soprattutto dalla corruzione, dall’economia sommersa, dalla criminalità organizzata e dall’uso diffuso di denaro contante. Le autorità sono a conoscenza di queste minacce e hanno adottato delle misure per rimediare ad alcune tra queste, con risultati concreti, soprattutto per quanto riguarda la riduzione dell’economia sommersa. Nonostante ciò, sono necessari sforzi supplementari per attenuare alcune vulnerabilità significative, soprattutto riguardo alle indagini e al perseguimento per il riciclaggio dei capitali e alla supervisione del AML/CFT. Per quanto riguarda il finanziamento del terrorismo, non vi sono informazioni che portino a pensare che la Lituania sia esposta a un rischio elevato. Il MONEYVAL nota che le autorità hanno una comprensione disomogenea ma globalmente adeguata dei rischi legati al finanziamento del terrorismo, conforme al profilo di rischio della Lituania.


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