Specijalizirana radionica, u okviru šire inicijative za jačanje domaćih kapaciteta za primjenu procjene rizika pri nadzoru, a s ciljem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, održana je 13. juna u Sarajevu. Okupila je nadležna nadzorna tijela kako bi se posebno pozabavili pitanjem procjene rizika u nadzoru nad sektorom trgovine nekretninama.

Ova radionica je odgovor na izvještaje koji ukazuju da je tržište nekretnina potencijalno visokorizičan sektor kada su u pitanju nelegalni tokovi novca. Razmatrane su specifične slabe tačke u bosanskohercegovačkom kontekstu, kao i relevantni predmeti iz sudske prakse u drugim državama.

Učesnice i učesnici su razgovarali o uobičajenim tipologijama koje se često vezuju uz pranje novca na tržištu nekretnina, kao i praktičnim elementima nadzora poput inspekcija, ispitivanja zakonitosti procedura, te temeljitog provjeravanja klijenata. Naglasak je također stavljen na učinkovito korištenje instrumenata nadzora, uključujući izvještavanje o sumnjivim aktivnostima i provođenje kaznenih ili popravnih mjera.

Radionica je održana u sklopu „Projekta za suzbijanje korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini“ koji se provodi u okviru zajedničkog programa Vijeća Evrope i Evropske unije „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku,“ te komplementarnog projekta koji se finansira dobrovoljnim prilozima u okviru Akcionog plana Vijeća Evrope za Bosnu i Hercegovinu za period 2022-2025.