Nadležni organi iz Bosne i Hercegovine okupili su se na popratnoj radionici u organizaciji Vijeća Evrope u Sarajevu kako bi se razmotrila aktuelna situacija u vezi sa procjenama rizika vezanim za pranje novca i finansiranje terorizma kada su u pitanju digitalna sredstva i pružaoci usluga za trgovinu digitalnim sredstvima. Također je razmotren i izvještaj o procjeni stanja koji priprema relevantna radna grupa.

Procjena rizika pokrenuta je 2022. godine primjenom metodologije za sektorsku procjenu rizika Vijeća Evrope. Ovaj proces koordinira Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Konačni izvještaj će pomoći detaljnijem razumijevanju specifičnih rizika kada su u pitanju digitalna sredstva i digitalni pružaoci usluga. Također će poslužiti i kao osnova za izradu akcionog plana koji će, između ostalog, precizirati mjere za uklanjanje nedostataka u postojećem zakonodavnom i regulatornom okviru.

Radionici je prisustvovalo oko trideset osoba iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Finansijsko-obavještajne jedinice, entitetskih ministarstava finansija, Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, entitetskih poreskih uprava, Udruženja banaka Bosne i Hercegovine, entitetskih komisija za vrijednosne papire, Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Policije Brčko distrikta, obavještajnih službi, te privatnog sektora.

Ova radionica je održana u okviru trogodišnje aktivnosti Vijeća Evrope za borbu protiv korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini koji se finansira u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku III,“ te dobrovoljnim prilozima Vijeća Evrope.