Ključno tijelo Vijeća Evrope za borbu protiv pranja novca, MONEYVAL, objavilo je izvještaj u kojem se poziva Bosna i Hercegovina da poboljša mjere za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. U izvještaju se navodi srednja ocjena učinkovitosti u devet od jedanaest oblasti, uključujući razumijevanje rizika, međunarodnu suradnju, korištenje obavještajnih podataka i istražne radnje protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Međutim, potrebno je napraviti značajna poboljšanja u ovim oblastima.
Izvještaj također ističe potrebu za temeljnim promjenama kada je u pitanju primjena finansijskih sankcija UN-a, te prepoznavanje i uklanjanje rizika od finansiranja terorizma u neprofitnom sektoru.
Premda je zabilježen određeni broj presuda na osnovu istraga protiv pranja novca, one su samo djelimično u skladu sa profilom rizika države, a instrumente pljenidbe je potrebno značajno unaprijediti. Optužnice i presude za finansiranje terorizma nisu u skladu sa profilom rizika, te je primjetno nedovoljno razumijevanje rizika.
Banke pokazuju dobar stepen razumijevanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, te zadovoljavajuće mjere provjere svojih klijenata. Međutim, drugi sektori poput notara i ostalih pružalaca nefinansijskih usluga zaostaju po pitanju primjene pojačanih kontrola na politički eksponirana lica. Dok tijela za nadzor bankarskog sektora pokazuju sveobuhvatno razumijevanje rizika od pranja novca, za većinu drugih sektora je koncept prepoznavanja i procjene rizika još uvijek u povojima. Efikasnost mjera za sprečavanje zloupotrebe pravnih lica je umanjena nedovoljnom koordinacijom na državnom nivou.
Međunarodna suradnja je općenito ocijenjena kao dobra, međutim, agencije za provođenje zakona nisu proaktivne u uspostavi suradnje među policijskim tijelima po pitanju rizika od finansiranja terorizma.
Na osnovu rezultata ove procjene, MONEYVAL je odlučio primijeniti proceduru pojačanog povratnog izvještavanja te se od Bosne i Hercegovine očekuje odgovor do decembra 2026. godine.
Saznaj više:
SAŽETAK Izvještaja petog ciklusa uzajamnog nadzora (engleski jezik)
Svi MONEYVAL izvještaji za Bosnu i Hercegovinu
Suzbijanje korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini
Ekspertski komitet za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) je monitoring tijelo Vijeća Evrope zaduženo da prati provođenje ključnih međunarodnih standarda u borbi protiv pranja novca, finansiranja terorizma, te finansiranja proliferacije oružja za masovno uništenje, kao i njihovu učinkovitost u primjeni.
Vijeće Evrope u Bosni i Hercegovini provodi projekat za suzbijanje korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma koji za cilj ima jačanje povjerenja u vladavinu prava i demokratiju putem prevencije i kontrole privrednog kriminala u skladu sa evropskim i drugim međunarodnim standardima. Projekat je finansiran kroz zajednički program Vijeća Evrope i Evropske unije „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku,“ te dobrovoljnim prilozima Vijeća Evrope.
+387 33 957 790
+387 33 590 447
