Back

МАНИВЭЛ публикует новый оценочный доклад по Украине

Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) Страсбург 28 августа 2020 г.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
МАНИВЭЛ публикует новый оценочный доклад по Украине

Орган Совета Европы МАНИВЭЛ опубликовал новый оценочный доклад по Украине, в котором проанализированы усилия, предпринятые страной по усовершенствованию мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) со времени утверждения в декабре 2017 года ее доклада о взаимной оценке.

В связи со значительным количеством недостатков, выявленных в ряде ключевых сфер, Украина отчитывается перед МАНИВЭЛ в рамках процедуры расширенного мониторинга. МАНИВЭЛ рассмотрел ряд законодательных, нормативно-правовых и институциональных мер, принятых Украиной для устранения данных недостатков.

МАНИВЭЛ констатировал прогресс Украины в двух ключевых областях:

  • Совершенствование положений уголовного законодательства в отношении правонарушений, связанных с финансированием терроризма;
  • Ужесточение санкций, предусмотренных для финансовых учреждений и иных организаций за несоблюдение законодательства в области ПОД/ФТ.

В связи с позитивными шагами украинских властей МАНИВЭЛ повысил международный рейтинг Украины в вышеуказанных областях с «соответствует частично» до «соответствует в значительной степени». МАНИВЭЛ принял решение сохранить процедуру расширенного мониторинга в отношении Украины. Через год страна должна представить МАНИВЭЛ доклад о дальнейшем продвижении в повышении эффективности осуществления мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) – это контрольный орган Совета Европы, в задачи которого входит оценка соблюдения основных международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и эффективности их внедрения, а также выработка рекомендаций национальным властям по улучшению существующих в их странах систем.


 Веб-сайт Комитета экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ)


Events Events
Follow us Follow us

       

galleries galleries
galleries link
Facebook Facebook
@coe on twitter @coe on twitter