Back

МАНИВЭЛ публикует доклад по Чешской Республике

Борьба с отмыванием денег в Чешской Республике: несмотря на достигнутый прогресс, необходимо проводить больше расследований, говорится в докладе Совета Европы.
МАНИВЭЛ Страсбург 11 февраля 2019 г.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
МАНИВЭЛ публикует доклад по Чешской Республике

В своем опубликованном сегодня докладе орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег МАНИВЭЛ делает вывод о том, что, несмотря на прогресс, достигнутый Чешской Республикой в деле борьбы с отмыванием денег (ОД) и финансированием терроризма (ФТ), властям следует придерживаться более инициативного подхода в проведении расследований ОД (см. резюме доклада).

В докладе дается всесторонняя оценка эффективности чешской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и содержится оценка уровня выполнения рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

МАНИВЭЛ констатирует, что чешские власти провели прозрачный и реалистичный анализ рисков ОД/ФТ, с которыми сталкивается страна. Причинами ОД в основном являются налоговые преступления, мошенничество, коррупция, фишинг-мошенничество и мошенничество с целью получения дотаций. Тогда как ФТ также находилось под пристальным наблюдением ввиду его степени тяжести, риск ФТ остается низким. Эксперты МАНИВЭЛ отмечают, что в то время как национальная оценка рисков осуществляется достаточно тщательно, отдельные аспекты требуют дополнительного анализа, а меры по снижению рисков должны быть более четкими.


follow us follow us

       

Galleries Galleries
galleries link
Facebook Facebook
@coe on Twitter @coe on Twitter