U suradnji sa Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine i entitetskim advokatskim komorama, Vijeće Evrope je 10. i 11. decembra 2024. godine u Sarajevu upriličilo radionicu za unapređenje kapaciteta stručnog pravnog osoblja u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Fokus radionice bio je na izuzetno važnoj ulozi stručnog pravnog osoblja kao prve linije odbrane finansijskog sistema kada su u pitanju pranje novca i suzbijanje terorizma. Okupilo se oko 40 pravnica i pravnika iz svih dijelova zemlje kako bi poboljšali svoje razumijevanje preventivnih mjera i njihove adekvatne primjene.

Stručno pravno osoblje ima posebno bitnu poziciju u borbi protiv privrednog kriminala zbog uloge u pisanju isprava, vođenju kupoprodajnih ugovora, te osnivanju privrednih društava, naročito u visokorizičnim sektorima poput imovinsko-pravnog. S tim na umu, radionica je osmišljena tako da ukaže na specifične slabe tačke i pruži instrumente za prepoznavanje i smanjenje rizika. Naročito je istaknut značaj primjene međunarodnih standarda, uključujući preporuke Radne grupe za finansijsku akciju (Financial Action Task Force – FATF) i direktiva Evropske unije.

Na radionici su detaljno razmatrani mehanizmi i tipologije pranja novca i finansiranja terorizma sa praktičnim preporukama za prepoznavanje rizika i prijavljivanje sumnjivih transakcija. Razgovarano je i o pravnom okviru u Bosni i Hercegovini, te odgovarajućoj ravnoteži između poštivanja propisa i principa povjerljivosti. Interaktivne sesije pružile su priliku za praktičnu primjenu procjene rizika kada su u pitanju provjeravanje klijenata, kontinuirano praćenje i interne kontrole.

Učesnicima i učesnicama je pruženo detaljno znanje o rizicima i strategijama za suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma, što će im pomoći da pravilno ispunjavanju svoje obaveze bez ometanja svojih legitimnih pravnih poslova.

Radionica je održana u okviru trogodišnje inicijative Vijeća Evrope za borbu protiv korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini, finansirane kroz zajednički program Vijeća Evrope i Evropske Unije „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku,“ te dobrovoljnim prilogom Vijeća Evrope.