Council of Europe

Follow up round / Cycle de suivi 
- on-site visit/ visite sur place: 7-11/07/ 2010

Adopted/ adopté
(36th Plenary/ 36th réunion plénière)

27/09/2011
 

Summary/ Résumé
 Report / Rapport
Addendum (English only/ anglais uniquement)
 

Due/ prévue: 2013

Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit/ visite sur place: 3-9/04/2005

Adopted/ adopté
(18th Plenary/ 18e réunion plénière)

01/02/2006
 

Summary/ Résumé
 Report/ Rapport
Addendum/ Annexes (English only/ anglais uniquement)
 

Adopted
(22nd Plenary/22e réunion plénière)
 

21/02/2007
 

Report (English only/ anglais uniquement)

Adopted/ adopté
(29th Plenary/ 29e réunion plénière)

18/03/2009

Report  (English only/ anglais uniquement)

Second Evaluation Round
 - on-site visit/ visite sur place: 19-21/09/2001

Adopted/ adopté
(9th Plenary/ 9e réunion plénière)
 

28/06/2002
 

Summary / Résumé
 

Confidential/ confidentiel
 

6/2003
 

First Evaluation Round
 - on-site visit/ visite sur place: 27-30/04/1998

Adopted/ adopté
(2nd Plenary/ 2e réunion plénière)
Confidential/ confidentiel
 

5/06/1998
 

Summary / Résumé 
 

Confidential/ confidentiel
 

6/1999
 

AML/CFT LEGISLATION
LEGISLATION LAB/CFT

NATIONAL INSTITUTIONS
INSTITUTIONS NATIONALES

MOKAS
Central Bank of Cyprus Securities and Exchange Commission
Ministry of Finance
Customs and Excise Department
Ministry of Interior
Ministry of Justice and Public Order
Cyprus Police
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Cyprus stock exchange