Details of Treaty No.198
| Title | Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism |
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| Reference | CETS No.198 |
| Opening of the treaty | Warsaw, 16/05/2005 - Treaty open for signature by the member States, the non-member States which have participated in its elaboration and by the European Union, and for accession by other non-member States |
| Entry into Force | 01/05/2008 - 6 Ratifications including 4 Member States. |
| Summary |
Il Consiglio d’Europa ha deciso di aggiornare e ampliare la sua convenzione del 1990 per poter mettere in conto non soltanto il finanziamento del terrorismo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite. Questa nuova convenzione rappresenta il primo strumento internazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il testo mette in evidenza che il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni. La convenzione prevede un meccanismo destinato a garantire la corretta applicazione delle sue disposizioni dalle parti. |
| Official Texts |
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| Texts DE, IT, RU |
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| Related links |
Signatures and ratifications Reservations and declarations Explanatory report |
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