Treaty Office

Il Consiglio d’Europa ha deciso di aggiornare e ampliare la sua convenzione del 1990 per poter mettere in conto non soltanto il finanziamento del terrorismo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite.

Questa nuova convenzione rappresenta il primo strumento internazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il testo mette in evidenza che il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni.

La convenzione prevede un meccanismo destinato a garantire la corretta applicazione delle sue disposizioni dalle parti.

• Appendix.
• Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (STE no. 141).
• Traduzioni ordinati per lingue non ufficiali.
• Note for information - Accession to the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism by a State which is not a member of the Council of Europe.

• Conference of the Parties (COP) to the CETS No. 198
• Directorate General Human Rights and Rule of Law - Economic Crime and Cooperation Division