Švedska međunarodna agencija za razvojnu saradnju i Savet Evrope su  potpisali ugovor o finansiranju projekta “Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji” u decembru 2019. godine. Cilj projekta je podrška Republici Srbiji u ispravljanju sistemskih nedostataka i prepreka u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT) kroz fokusiranje na određene segmente prevencije i sistema za sprovođenje mera gde su ovi problemi identifikovani.

 Ciljevi, očekivani rezultati i aktivnosti

Glavni cilj projekta je da podrži Srbiju u ispravljanju regulatornih nedostataka u oblasti sprečavanja pranja novca/finansiranja terorizma (SPN/FT) kroz jačanje prevencije i mera za njihovo izvršenje. Ovaj cilj će se ostvariti kroz razvoj efikasnog i održivog okvira za prevenciju i suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji, kroz primarno i sekundarno zakonodavstvo, organizaciona rešenja i stručno usavršavanje.

U skladu sa tim, projekat će ostvariti sledeće rezultate:

1. Poboljšati usklađenost i nadzor nad SPN/FT finansijskih i označenih pravnih i fizičkih lica van finansijskog sektora;
2. Unaprediti upravljanje rizikom neprofitnih organizacija od finansiranja terorizma;
3. Unaprediti kontrolu državnih granica zasnovanu na rizicima od krijumčarenja novca i robe, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje;
4. Olakšati utvrđivanje identiteta stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata;
5. Unaprediti sektor krivičnog pravosuđa za procesuiranje slučajeva pranja novca/finansiranja terorizma;
6. Poboljšati efikasnost pri oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela;
7. Unaprediti međusobnu saradnju državnih institucija na proveri prijavljene imovine.

Podrška u svakoj od ovih oblasti podrazumeva procenu stanja, pružanje ekspertskih saveta i mišljenja, organizovanje okruglih stolova, seminara, radionica, konferencija, obuka, treninga za trenere, prevoda, studijskih poseta, publikacija i diseminacije audio-vizuelnih materijala. Rezultati aktivnosti se čuvaju u tehničkoj dokumentaciji, priručnicima i ostalim pisanim materijalima dostupnim na internet stranici projekta.

 Korisnici i partneri

Glavni partneri i korisnici projekta su:

• Uprava za sprečavanje pranja novca
• Narodna banka Srbije
• Agencija za borbu protiv korpucije
• Komisija za hartije od vrednosti
• Advokatska komora Srbije
• Javnobeležnička komora Srbije
• Ministarstvo trgovine,turizma i telekomunikacija
• Tržišna inspekcija
• Ministarstvo finansija
• Uprava za igre na sreću
• Poreska policija
• Ministarstvo pravde
• Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
• NPO (neprofitne organizacije)
• Uprava carine
• Ministarstvo privrede i Agencija za privredne registre
• Ministarstvo unutrašnjih poslova
• Republičko javno tužilaštvo
• Vrhovni kasacioni sud
• Pravosudna akademija.

 Sprovođenje projekta 

Kao ključni akter u ovoj oblasti, Savet Evrope, odnosno Odeljenje za aktivnosti protiv kriminala kroz Sektor za privredni kriminal i saradnju, nadležan je za sprovođenje aktivnosti na ovom projektu. U cilju sprovođenja planiranih aktivnosti angažuju se međunarodni eksperti sa velikim iskustvom na polju borbe protiv privrednog kriminala, kao i nacionalni eksperti kako bi osigurali visok kvalitet i veći značaj podrške nadležnim institucijama.

 Vebsajt projekta