Das für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständige Überwachungsgremium des Europarates, MONEYVAL, hat einen Bericht veröffentlicht, in dem es die Wirksamkeit der Maßnahmen Lettlands zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie deren Konformität mit den Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ (FATF) zum Zeitpunkt des Vor-Ort-Besuchs im November 2024 bewertet.
In dem Bewertungsbericht hebt MONEYVAL die insgesamt guten Ergebnisse Lettlands bei der Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung hervor, weist aber gleichzeitig auf Bereiche hin, in denen weitere Verbesserungen erforderlich sind, insbesondere die Kontrolle bestimmter Sektoren außerhalb des Finanzsektors.
MONEYVAL stellt fest, dass Lettland sein Finanzsystem und seine Risikolandschaft seit 2018 erheblich verändert hat. Das Land zeige aufgrund eines beständigen politischen Willens und umfassender nationaler Risikoanalysen ein gutes Verständnis für die Geldwäsche- und der Terrorismusfinanzierungsrisiken. (weiter)
Der Expertenausschuss für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (MONEYVAL) ist ein Monitoring-Organ des Europarates, das mit der Aufgabe betraut ist, die Einhaltung der wichtigsten internationalen Normen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen sowie die Wirksamkeit ihrer Umsetzung zu bewerten. MONEYVAL bewertet 33 Staaten und Territorien und richtet Empfehlungen an die nationalen Behörden hinsichtlich notwendiger Verbesserungen ihrer Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung.
